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Sam Bankman-Fried 对欺诈和其他金融犯罪不认罪

2023.01.04

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 周二对一系列金融犯罪不认罪,作为传讯的一部分,他在纽约联邦法院出庭。


这位声名狼藉的加密货币大亨面临八项刑事指控,其中包括电汇欺诈和洗钱。他还被控违反竞选财务法,涉嫌非法提供价值数千万美元的竞选捐款。


他在法庭上的时间是在 11 月 FTX 意外崩溃后将加密货币推向其核心。交易所 FTT 代币的抛售动摇了消费者对 FTX 的信心,并导致银行在交易所挤兑。大量客户提款造成流动性紧缩,迫使该公司承认它没有持有一对一的客户资产储备,最终导致交易所在申请破产前禁止提款。


美国纽约南区检察官办公室指控 Bankman-Fried 涉及挪用客户资金以及误导投资者和贷方的计划。在不认罪的情况下,Bankman-Fried 证明在管理 FTX 时没有违法。


Bankman-Fried 曾是加密货币的标志,在该公司申请破产时辞去 FTX 首席执行官的职务,如果被判有罪,他将面临最高 115 年的联邦监狱监禁。 


与此同时,联邦检察官追查了与 FTX 和 Alameda ReseARch 有关的其他人,后者是 Bankman-Fried 旗下的一家贸易公司,据称收到了数十亿美元的客户资金来推动其交易。 




美国南方检察官办公室称,FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 已承认与 FTX 相关的金融犯罪,并正在配合对 Bankman-Fried 和已倒闭交易所的调查纽约地区。


Bankman-Fried 两周前在巴哈马群岛被捕,并在位于拿骚的 Fox Hill 惩教中心度过几天后被引渡到美国,Fox Hill 惩教中心以其恶劣的条件而闻名。


返回美国后,作为 2.5 亿美元债券协议的一部分,Bankman-Fried 被释放,他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家被作为抵押品,他目前被软禁在那里。




近日,班克曼-弗里德重返推特,这是他被捕后首次发帖。FTX 创始人周五打破沉默,否认他参与了在他获释后几天发生的阿拉米达相关基金的转移。


不到一周前,Bankman-Fried 的法庭案件被重新分配给法官 Lewis A. Kaplan,法官是 Ronnie Abrams。艾布拉姆斯回避监督 Bankman-Fried 的案件,因为她的丈夫在一家律师事务所工作,作为合伙人在 2021 年为 FTX 提供咨询。


周二,代理 Bankman-Fried 的律师 Mark Cohen 和 Christian Everdell 出庭。科恩之前曾在代表被定罪的性贩子 GhislAIne Maxwell 的法律团队工作。



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