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法官禁止 Sam Bankman-Fried 访问 FTX、Alameda 基金

2023.01.04

周二对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的债券协议进行了修改,禁止他获取或转移与 FTX 或 Alameda ReseARch 相关的资金,作为他保释的新条件。


该请求是美国助理检察官丹妮尔·沙逊在班克曼-弗里德在曼哈顿受审期间代表政府提出的。主持 Bankman-Fried 案的法官 Lewis A. Kaplan 批准了这项措施。


在诉讼中,Bankman-Fried 对包括欺诈和洗钱在内的八项刑事指控拒不不认罪。诉讼期间还确定了 10 月 2 日对 Bankman-Fried 的审判日期。


该修正案是在上周发生的涉及阿拉米达链接钱包的活动之后做出的。Arkham Intelligence 称,就在 Bankman-Fried 被保释几天后,价值约 170 万美元的与 Alameda 相关的加密货币转移到混币器——通常用于掩盖交易活动的程序。


在巴哈马群岛被捕并在惩教中心度过几天后,班克曼-弗里德在返回美国后被释放。作为债券协议的一部分,班克曼-弗里德父母在加利福尼亚的家被作为抵押品,他同意电子监控、软禁等要求。 


Alameda 是 Bankman-Fried 的交易公司,成立于 FTX 推出之前。Bankman-Fried 面临的部分指控源于客户资金被非法转移到 Alameda 为其赌注提供资金的指控。 




在有关上周转账的报道开始流传后,Bankman-Fried 自他在巴哈马被捕以来首次发推文,否认他是涉及阿拉米达关联钱包的活动的幕后黑手。


“这些都不是我,”他在推特上说。“我没有也不能动用这些资金中的任何一个;我再也无法接触到它们了。”




在周二的传讯中,Bankman-Fried 的律师之一马克·科恩 (Mark Cohen) 重申,转账不涉及他的客户。此外,科恩表示已就此事与政府取得联系。


在建议修改保释协议时,美国助理检察官沙逊表示,联邦检察官并不知道班克曼-弗里德是否进行了最近与阿拉米达相关的转账,但表示他曾一度接触过这些钱包,并辩称这位名誉扫地的首席执行官的说法不可能是真实的。由于之前在 Twitter 上做出的虚假陈述而受到信任。


例如,Sassoon 引用了 Bankman-Fried 在 FTX 于 11 月申请破产前几天发布的一条推文。“FTX 很好。资产很好,”Bankman-Fried 在一条现已删除的推文中表示。


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