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Bankman-Fried 准备受审,巴哈马-FTX 争端升温

2023.01.04

FTX 的新美国所有者与巴哈马监管机构之间的媒体和法律纠纷已经恶化,因为两人准备在本周晚些时候将他们的案件提交法庭听证会。


双方都试图将另一方与加密货币交易所前首席执行官山姆班克曼-弗里德涉嫌的不正当交易联系起来,山姆班克曼-弗里德目前正在等待从加勒比地区引渡并获得保释后在美国等待对欺诈的审判。


争议的核心是谁可以访问 FTX 的内部系统,例如内部 Slack 消息和 QuickBooks 会计软件。巴哈马清算人布赖恩西姆斯表示,他需要这些数据来结束他这边的公司,正如当地法院在 11 月命令他做的那样。FTX 新任负责人约翰·雷 (John Ray) 表示,该要求“过于宽泛”。


当 Bankman-Fried 准备在纽约接受传讯时,特拉华州的一家破产法庭将不得不对公开指责对方“极端鲁莽”和“对待他人态度傲慢”的两方之间的管辖权纠纷作出裁决。真相。”


在一个角落里站着清算人,他们辩称该公司实际上是在巴哈马经营的;另一方面,Ray 说该公司的巴哈马实体充其量只是一个杂耍。


FTX Digital MARkets“从来都不是 FTX 集团的中心”,在 Bankman-Fried 的帝国中“实际上是无效的”——只是一种短命的婚介服务,只运营了六个月,没有赚取第三方收入,Ray 的法律团队在周五发布的法律证词中争论不休


FTX 表示,与巴哈马同行共享的任何信息都将被滥用,巴哈马政府和清算人与 FTX 创始人 Bankman-Fried 和 Gary Wang“勾结”,用 Ray 的话说,他们离开公司“更像是犯罪现场”而不是经营业务。”


11 月 11 日至 12 日,Simms 和巴哈马证券委员会“与 Bankman-Fried 先生合作,根据历史上最大的金融犯罪之一的刑事起诉......从 FTX 的云服务中获取数字资产”,仅在事实上,周五的 FTX 文件称,指责巴哈马清算人渎职。


“也有可能在他被任命后,西姆斯先生违反了他作为临时清算人的信托义务,允许提款窗口对巴哈马居民保持开放,”指的是一个为期一天的窗口,其中 1 亿美元的 FTX 资产被提取,并且备案文件称,通过将资金转移到证券委员会。


Ray 似乎也不相信巴哈马当局声称他们持有 35 亿美元的 FTX 资产,并将估值描述为“极端鲁莽”。


FTX 备案文件称,鉴于价值暴跌,巴哈马人可能还有更多未披露的资产,或者他们持有的代币——主要是 FTX 自己的 FTT 代币的 1.95 亿股——现在价值接近 1.67 亿美元。


12 月 30 日提交的文件收到了巴哈马证券委员会的激烈反驳,该委员会周一发布了一份新闻稿,称其“必须再次纠正雷的重大错误陈述”。


委员会表示,有关巴哈马当局在宣布破产后指示铸造新代币的说法是“没有根据的”和“没有证据的”。


FTX 提供的法庭文件包括 Wang 在 11 月 13 日的 Slack 消息中称 FTT 的转移是由巴哈马监管机构指示的,以及委员会执行董事 Christina Rolle 在 11 月 12 日致 TETHer 的一封信,指示该公司同时燃烧和铸造 USDT 代币.


委员会的新闻声明补充说,FTX 关于资产估值的声明“基于不完整的信息”。


雷的“持续缺乏勤奋……反映了对事实的傲慢态度,”它说 – 并补充说包括雷在内的 FTX 现任高级管理人员都是由 Bankman-Fried 任命的。在 CoinDesk 的询问下,委员会没有就其如何得出 35 亿美元的数字提供任何进一步的解释。


关于该问题的实质性听证会定于周五开始,由美国破产法官约翰多尔西主持。


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