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比特币混合首席执行官的兄弟承认从美国国税局窃取 712 个比特币

2023.01.07

俄亥俄州的一个家庭现在有两个重罪犯可能因与加密相关的罪行而面临长期监禁。


周五,31 岁的克利夫兰男子加里·哈蒙 (GARy Harmon)承认了一项电汇欺诈和妨碍司法公正的罪名,罪名是从国税局 (IRS) 窃取了 712 枚比特币。Harmon 的哥哥 Larry Harmon(暗网加密货币混合服务 Helix 的首席执行官)在 2020 年被捕后,执法部门没收了这些比特币。


拉里·哈蒙 (Larry Harmon) 于 2021 年 8 月承认了一项共谋洗钱的罪名。金融犯罪执法网络 (FinCEN) 责令他支付 6000 万美元的民事罚款。年长的哈蒙尚未被判刑——作为认罪协议的一部分,他被要求没收他的不义之财并成为政府线人。据他的律师称,他的合作是“积极且持续的”。


但是,当拉里与政府合作时,他的弟弟——他以前受雇于拉里的一家公司 Coin Ninja——正在从他们那里偷东西,从拉里没收的钱包中窃取加密货币。


根据检察官于 2021 年 8 月提交的一份新发布的备忘录,加里·哈蒙 (Gary Harmon) 使用恢复种子词重新创建了多个属于他兄弟的钱包。2020 年 4 月,他将 Larry 没收的钱包(存放在美国国税局储物柜中的 Trezor 钱包)转移到自己的钱包,共八次。哈蒙弟弟总共从美国国税局窃取了 712 个比特币——当时价值 540 万美元。


检察官说,加里最初强烈否认用尽了他兄弟的钱包,即使有证据表明他已经这样做了。


在窃取 712 比特币之前,检察官表示,加里在他的兄弟于 2020 年被捕后被 Coin Ninja 解雇后,“处于失业状态,过着简朴的生活方式”。


2020 年 2 月,Gary 在接受 CoinDesk 采访时告诉 CoinDesk,Larry 被冻结的资产迫使其家人在审判期间为其支出创建了一个 GoFundMe 活动(GoFundMe 已被删除)。


在获得他兄弟的钱包后,新晋富翁加里通过 BlockFi 以比特币作为抵押,获得了 120 万美元的贷款,用于在克利夫兰购买一套豪华公寓。


他还在脱衣舞俱乐部和私人飞机上“挥霍比特币”。从他的手机中恢复的照片显示,他在俱乐部度过了一个奢华的夜晚:加里在装满现金的浴缸里沐浴,当穿着暴露的舞者在他身后混在一起时,他脸上洋溢着幸福的微笑。一条文本显示,加里支付了 122,232 美元,获得了在舞者包围的 100,000 美元一美元钞票游泳池中游泳的特权。巨额账单包括 15,000 美元的“舞者费用”和 25,000 美元的房间费用。


2021 年 7 月,联邦特工逮捕了加里·哈蒙并搜查了他在俄亥俄州的住所。他们发现了包含大约 6,000 美元比特币的钱包。


作为认罪协议的一部分,加里哈蒙同意没收超过 1200 万美元的加密货币,包括 647 比特币、2 以太币和 1740 万狗狗币。


加里哈蒙尚未被判刑。他将面临最高 40 年的监禁。


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