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又有两名 Forcount 加密货币庞氏骗局发起人被捕,被控欺诈

2023.01.07

Forcount 庞氏骗局的另外两名发起人——一个总部位于巴西的加密货币骗局,共骗取了世界各地讲西班牙语的投资者 840 万美元——已被捕,并因其在涉嫌诈骗中的作用而被控欺诈。


64 岁的西班牙公民 Nestor Nunez 于 12 月 28 日在西班牙被捕,40 岁的美国公民 Ramon Perez 于周五在奥兰多向当局自首。美国司法部 (DOJ) 目前正在寻求将努涅斯引渡到美国接受指控。


佩雷斯被指控在所谓的骗局中欺骗潜在投资者,并通过空壳公司和房地产洗钱来掩盖他的罪行。检察官说,努涅斯是一名演员,被涉嫌阴谋的真正领导人——巴西公民弗朗西斯利·达席尔瓦——付钱让他冒充 Forcount 的首席执行官,使用化名“萨尔瓦多·莫利纳”。


Da Silva 以及 Forcount 的其他三位创始人和发起人——Juan Antonio Tacuri FajARdo、Ramon Antonio Perez Arias 和 Jose Ramiro Coronado Reyes——已被美国证券交易委员会 (SEC) 指控违反证券法。达席尔瓦和法哈多也面临刑事指控。


所谓的计划从 2017 年持续到 2021 年,并利用发起人网络说服投资者将资金投入该平台,该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高回报。


根据该案的一份刑事起诉书,达席尔瓦和他的亲信将客户资金浪费在为自己购买奢侈品和促销活动上,而大多数受害者则损失了全部投资。


佩雷斯被控一项共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和共谋洗钱的罪名。他将面临最高 60 年的监禁。


努涅斯被控一项共谋实施电汇欺诈和电汇欺诈的罪名,最高可判处 40 年监禁。



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