据彭博社周五报道，纽约联邦检察官和美国证券交易委员会正在调查数字货币集团 (DCG) 在其贷款子公司 Genesis 的内部转账。

报道援引知情人士的话称，DCG 已收到纽约东区检察官的文件和面谈请求。据接受彭博社采访的一位不愿透露姓名的消息人士称，SEC 还在单独调查 DCG 。

当局尚未公布调查结果，调查才刚刚开始成形。DCG 和公司首席执行官巴里·西尔伯特 (BARry Silbert) 均未被当局指控犯有任何犯罪行为。

Genesis 的发言人不愿证实是否存在任何调查，并告诉Decrypt，它不会对具体的法律或监管案件发表评论。

“Genesis 保持定期对话，并在收到询问时与相关监管机构和当局合作，”它说。

早在上周三，关于 DCG 和 Genesis 正在接受美国证券交易委员会调查的说法就开始出现在 Twitter 上。

Crypto Twitter 评论员@AP_Abacus告诉Decrypt，几天前他收到了“一位直接与 SEC 合作的 DCG 举报人”的消息。

据彭博社报道，联邦检察官对 DCG 的刑事调查始于去年 11 月加密货币交易所 FTX 突然倒闭之前。在 FTX 陷入破产后不久，Genesis以“前所未有的市场动荡”为由暂停了其借贷平台的提款。

除了 Genesis 之外，DCG 还是加密货币新闻网站CoinDesk、加密货币交易所 Luno 和加密货币挖矿服务提供商 Foundry Digital 的母公司。DCG 没有立即回应置评请求。

到 FTX 破产时，Genesis 已经被加密对冲基金三箭资本 (3AC) 的内爆烧毁了。该对冲基金 7 月份的清算文件显示，3AC已从 Genesis 的经纪部门 Genesis Global Trading 获得 23.6 亿美元的贷款。

据CoinDesk 称，Genesis Global Trading 向 3AC 提出 12 亿美元的索赔，由其母公司承担。据彭博社报道，此举导致 DCG 在 2023 年收到 11 亿美元的本票。

11月，有消息称DCG还向Genesis借了钱。DCG 目前有价值 5.75 亿美元的公司间贷款，这些贷款将于 5 月份到期。

最近，Genesis 受到加密货币交易所 Gemini 的抨击。这家加密货币贷方欠 Gemini Earn 9 亿美元，Gemini Earn 是 Winklevoss 双胞胎交易所原生的高收益借贷产品。 

Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 最近指责 Silbert在交易所努力收回资金时 采取了“恶意拖延战术”。

在随后对客户的更新中，Genesis 临时首席执行官 Derar Islim 表示，Genesis“专注于为我们的借贷中介业务寻找解决方案。”

上周四，Genesis 不得不解雇了 30%的员工。“这些措施是我们推动业务向前发展的持续努力的一部分，”公司发言人通过电子邮件告诉Decrypt 。