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关于联邦对币安的调查你需要知道什么

2023.01.10

Binance 与其倒闭的竞争对手 FTX 的距离较近,这让联邦检察官有理由在他们对全球最大的加密货币交易所进行为期 4 年的调查时寻求新信息。


据《华盛顿邮报》周末报道,过去几个月,西雅图的美国检察官一直要求金融公司交出与币安的通信记录该报援引了两位审查过传票的匿名消息来源。


据路透社12 月的一份报告称,调查涉及司法部的洗钱小组、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法小组


事实上,币安调查本身早于司法部加密货币执法小组的成立,该小组于 2021年成立,并于去年 2 月任命了新主管Eun Young Choi


“正如广泛报道的那样,监管机构正在针对许多相同的问题对整个加密行业进行全面审查,”币安发言人告诉Decrypt“这个新兴行业发展迅速,币安通过对我们团队的大量投资以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术,展示了其对安全性和合规性的承诺。”


司法部没有立即回应Decrypt的置评请求。


据路透社报道,美国司法部的检察官对于已经收集的证据是否足以对包括首席执行官赵长鹏在内的 Binance 高管提出指控存在分歧。去年 12 月,四名熟悉此事的未具名消息人士告诉新闻社,至少一些参与调查的检察官认为,政府需要在提出指控之前继续立案。


到目前为止,想要等待的人已经如愿以偿。


币安在 Twitter 上非常公开地抨击路透社,称其 12 月的报告是“攻击我们令人难以置信的执法团队”,并链接到该公司情报和调查主管 Tigran GambARyan 的博客文章。


在帖子中,Gambaryan 吹捧该公司在 2022 年处理了超过 47,000 项执法请求。“我们所做的首当其冲发生在幕后,隐藏在聚光灯下,很少被媒体或更广泛的公众所认识,”他写道.


尽管美国的调查一直在悄悄进行,但币安一直在其合规部门聘请 Gambaryan 等前联邦调查员,公开谈论与执法部门合作寻找黑客并冻结被盗资金


尽管 FTX 倒闭的后果似乎激起了调查人员对该公司的兴趣,但赵一直坚称这不是他和他的公司造成的。


“FTX 下跌是因为它挪用了用户资产,一家健康的公司不会被一条推文毁掉,”根据币安中文博客上一篇文章的翻译。该帖子似乎指的是 Zhao 在 11 月 6 日发布的推文,该推文宣布该公司将清算其 FTX 代币储备。




“清算我们的 FTT 只是退出后的风险管理,向 LUNA 学习,”他在 Twitter 上写道。“我们以前支持过,但离婚后我们不会假装做爱。”


与此同时,商品期货交易委员会 (CFTC) 也对币安可能存在的内幕交易进行了单独的持续调查。有关该调查的消息于 2021年首次公开,同年,CFTC 试图确定该公司是否允许美国衍生品交易商进入其交易所,而不是其位于美国的分支机构 Binance US。


鉴于过去一年加密货币市场的发展情况,每一次崩溃都会加强对仍然存在的公司的审查。


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