加密货币贷款机构 Nexo 发现自己成为保加利亚大规模调查的对象，因为检察官正在调查可能的洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和其他犯罪行为。

根据保加利亚检察官办公室的一份声明，超过 300 人参与了该国首都索非亚的行动。“首都正在进行积极的调查行动，以消除 Nexo 加密银行的非法犯罪活动，”该声明的粗略翻译如下。 

Nexo 让用户可以从他们闲置的加密货币中赚取利息，也可以通过加密货币贷款换取现金。

官员们还表示，他们有证据表明，至少有一名使用该平台转移加密货币的人已被正式宣布为恐怖活动的资助者。

在Twitter 帖子中，Nexo 表示正在与相关当局和监管机构合作。该公司还坚称，它一直在“加倍努力”以遵守监管标准。

“不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法，”Nexo 说。“在腐败的国家，这近乎敲诈勒索，但这也将过去。”

此前，当地媒体网站BNT今天早上报道称，Nexo 的索非亚办事处遭到突击搜查，作为对金融犯罪调查的一部分，包括违反对俄罗斯的国际制裁。

该报告还表明，Nexo 与通缉犯 Ruja Ignatova 之间存在联系， Ruja Ignatova 是庞氏骗局 OneCoin 的失踪创始人。但官方声明尚未提及 OneCoin。