根据加州法院的一项裁决，大约 800 名臭名昭著的 BitConnect 计划的受害者很快将获得 17 美元的部分赔偿。

根据美国加利福尼亚州南区地方法院周四的裁决，BitConnect 是一个所谓的加密货币借贷平台，吹捧专有技术，包括“Bitconnect 交易机器人”和“波动率软件”，声称它将为净投资者保证回报。

“然而，事实上，BitConnect 通过用后期投资者的钱支付早期的 BitConnect 投资者来实施教科书式的庞氏骗局，”美国司法部的新闻稿中写道。

BitConnect 的美国发起人格伦·阿卡罗 (Glenn ARcaro) 于 2021 年 9 月承认共谋实施电汇欺诈，一年后被判处 38 个月监禁。

在此之前，2021 年 11 月，美国司法部宣布将出售从 Arcoro 没收的价值 5600 万美元的加密货币，以补偿欺诈的受害者。

2022 年 2 月，美国司法部随后披露了对该项目创始人 Satish Kumbhani 的起诉书（目前他仍在逃），指控他通过庞氏骗局从投资者那里获取了约 24 亿美元。

政府指控 Kumbhani 共谋进行电汇欺诈、共谋进行商品价格操纵、经营无证汇款业务以及共谋进行国际洗钱。

Bitconnect 加密欺诈

BitConnect 于 2016 年 2 月推出，使用多层金字塔结构根据投资者引入该计划的关联公司数量来奖励投资者。BitcConnect自己的代币 BCC 是2017 年 10 月全球第八大最有价值的代币，到当年年底市值接近 26 亿美元。

该项目承诺平均每日回报率为 1%，这意味着有可能在一年内将 1,000 美元变成 36,000 美元。

许多知名人士，包括莱特币创始人Charlie Lee、以太坊发明者Vitalik Buterin和 Digital Galaxy 的Mike Novogratz ，一再警告该项目的危险，后者称 BitConnect 为“老派庞氏骗局”。

BitConnect 在 2018 年崩溃，当时监管机构抓住了该项目，迫使其关闭。投资者最终拿回了他们的 BCC 代币，但到那时，该代币已从 500 美元左右的历史高位暴跌至不到 1 美元。

美国证券交易委员会于 2021 年 9 月单独起诉 BitConnect ，距该项目关闭已近三年。