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保加利亚办事处遭突袭后 Nexo 比特币取款激增

2023.01.16

加密货币借贷机构 Nexo 在保加利亚的办公室遭到突袭后,该数字货币借贷平台从 2023 年 1 月 12 日开始出现大量提款。Nexo 实时证明的存档快照显示,该公司当天持有 133,263 比特币。截至 2023 年 1 月 13 日,Nexo 的证明表明该公司目前持有 124,939 个比特币,在过去 24 小时内提取了价值 1.5721 亿美元的比特币。


去年,多家交易所经历了提款压力测试,在周四 Nexo 办公室突击搜查后,这家加密货币贷方正在处理类似问题。2023 年 1 月 12 日的报道披露,Nexo 正在接受保加利亚司法部长和来自各个机构的大约 300 名调查人员的调查。该公司被指控违反税收要求、参与洗钱以及绕过与俄罗斯联邦相关的金融制裁。


Nexo 的实时认证网站。



Nexo 否认有任何不当行为,并立即在 Twitter 上向社区发表声明,称该公司遵守“非常严格的反洗钱和了解你的客户政策”。事件发生后,根据其实时认证网站,该公司出现了大量提款。例如,2023 年 1 月 3 日,Nexo 持有约 134,203 个比特币,按当前 BTC 汇率计算价值 25 亿美元。到 2023 年 1 月 12 日,这家加密货币贷方的 BTC 储备已减少至 133,263 比特币。


24 小时后,也就是 2023 年 1 月 13 日星期五,Nexo 的比特币储备减少了 8,324 比特币,降至目前的 124,939 比特币水平。这意味着使用当前的 BTC 汇率,从 Nexo 的比特币缓存中提取了 1.5721 亿美元。Nexo 的提款是在许多其他交易所在短时间内经历大量提款之后发生的。FTX 崩溃后,用户从 Binance、Kucoin 和 Crypto.com 等交易所提取了大量数字资产。




目前尚不清楚保加利亚针对 Nexo 的案件会发生什么,但从过去一天的提款率来看,客户似乎很担心。Nexo 的联合创始人 Antoni Trenchev 在接受 The Block 记者 Yogita Khatri 采访时表示,提款仅占公司管理资产 (AUM) 的 2%。“Nexo 可以确认所有系统都已启动并正在运行,并且一切都像往常一样实时处理,”Trenchev 周五告诉 Khatri。“活动比后 Celsius 和后 FTX 小几个数量级,”Nexo 高管补充道。



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