全球反腐败非政府组织 (NGO) 透明国际的俄罗斯分部在莫斯科找到了至少八家场外交易 (OTC) 经纪人，他们可以卖给你数万美元的稳定币换取现金，然后兑换成英国用于英镑 – 全部用于现金且无需了解您的客户 (KYC) 文书工作。

在与 CoinDesk 分享的调查结果中，TranspARency 表示它专注于英国，因为该国长期以来一直是俄罗斯藏匿海外资金的首选目的地。这包括俄罗斯公司筹集资本投资和俄罗斯寡头，如罗曼阿布拉莫维奇，将他们的积蓄存放在精美的房屋和足球俱乐部。

自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，在俄罗斯与世界其他地区之间转移资金变得更加困难。

2022 年 2 月之后，美国和欧洲国家采取行动将俄罗斯与全球金融体系隔离开来，以遏制帮助俄罗斯为其入侵提供资金的资金流动。其中很大一部分是切断大多数俄罗斯银行与国际银行间汇款系统、全球银行间金融电信协会 (SWIFT) 的联系。

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据俄罗斯财经新闻网站Banki.ru报道，少数俄罗斯银行仍然可以在 SWIFT 系统中进行货币转账。但该名单不包括该国最大的银行。报告显示，那些仍然可以访问全球系统的人经常会看到他们的交易因延误而受阻。外国银行经常对此类转账进行额外检查——有时长达数月。

除此之外，欧盟去年秋天禁止俄罗斯公民使用欧洲加密服务。

尽管如此，仍然有办法在不向海关申报的情况下将数万美元的现金转移到俄罗斯边境。例如，您可以在莫斯科以现金购买 tETHer (USDT) 稳定币，然后在伦敦以现金出售。没有注册，没有身份验证，没有执照，没有担保。

第一步是在俄罗斯首都奢侈品商业中心集群莫斯科市的现金场外交易办公室之一购买 USDT，这是市值最大的与美元挂钩的稳定币。然后，您需要找到提供以英镑购买您的 USDT 的场外交易市场。

Transparency 找到了八家这样的经纪人，并了解到他们将处理 10,000 美元甚至更多的加密货币：Pridechange、Bitokk、Alfa.exchange、Finex24、Mychange、24ExPay、Trust-exchange和被制裁的 OTC Suex，据 Transparency 称，这些机构仍在运营。

Transparency 研究人员假扮成潜在客户，在 Telegram 上给 Suex 官方账户发了短信，收到的回复是可以在伦敦出售 15,000 USDT 换取现金，收取 1.5% 的手续费。卖家需要先发送 USDT 并在五小时内从匿名快递员那里收到现金。

Suex 的创始人 Egor Petukhovsky 告诉 CoinDesk，Suex 于 2021 年 9 月 21 日停止运营。他说他不知道谁可以访问该公司的 Telegram 帐户。

其他经纪人提供类似的条款：佣金在 1% 到 3% 之间，并在伦敦约定的地点当天交货。客户需要发送带有序列号的任何钞票的照片，并在与对方会面时出示给快递员。Transparency 告诉 CoinDesk，有时，快递员还会要求提供客户服装的描述，以便在街上认出他们。但是不需要身份证。

Transparency 的研究人员确定了 15 个属于场外交易公司的加密钱包地址。根据 Transparency 的计算，最活跃的钱包每月接收和发送 420,000 至 470,000 美元。

CoinDesk 调查了 Transparency 确定的钱包。据 Crystal BlockchAIn 分析公司称，他们主要将资金发送到几个加密货币交易所：Huobi、Binance、WhiteBit 和两家俄罗斯交易所 MEXC 和 Garantex（美国于 2022 年 4 月批准）。

例如， Transparency 了解到， Trust-exchange是一种场外交易产品，可以在捷克共和国的布拉格将 USDT 兑换成欧元。根据区块链数据，自去年 4 月以来，USDT 钱包 Trust-exchange 处理了超过 370 万美元。

Alfa.exchange的钱包自 10 月以来处理了超过 180 万美元的 USDT，为现金交易提供了广泛的选择。据该网站介绍，用户可以在俄罗斯、美国和欧洲的各个城市出售 USDT 并获得现金交付给他们。当 Transparency 研究人员询问伦敦的送货地点时，该公司建议在伦敦诺伯里地区的一家当地健身房与一名快递员会面。

其他提供英镑兑现的场外交易平台包括24ExPay，自 2021 年 9 月以来通过其 USDT 钱包处理了超过 720 万美元的 USDT，以及Pridechange，其钱包自 2022 年 4 月首次交易以来接收和发送了超过 370 万美元。

使用此类经纪人会给用户带来风险，他们需要信任 Telegram 昵称背后的匿名交易对手，因为卖家先发送加密货币，然后在几小时后收到现金。然而，Transparency 的调查表明，虽然政治制裁可能是限制资金流向受惩罚管辖区的有力工具，但它们通常无法完全阻止身份不明的资金流动。