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报告:Celsius因“高风险”杠杆交易损失3.5亿美元客户资金

2022.07.10

区块链分析公司 Arkham Intelligence 发布的一份新报告指出,陷入困境的加密借贷机构 Celsius 据称“通过第三方资产管理公司”,使用其客户价值 5.34 亿美元的资金执行“高风险杠杆加密交易策略”。

这份使用链上分析的报告还指出,这些策略“在资产管理公司返还资本时,导致了 3.5 亿美元的明显损失”,按当前价格计算,相当于 2.1 亿美元。

报告指出,这些加密资产可能是 Celsius 对客户负债的一部分。

Arkham 表示,已确定这家资产管理公司就是投资机构 KeyFi 背后的团队,该团队由首席执行官 Jason Stone 领导,他是与“0xb1”账户有关的个人之一。

就在前一天,0xb1 也在推特上公布其真实身份:自己名为 Jason Stone,其创办的 KeyFi 在被 Celsius 收购后长期在为 Celsius 工作,一度管理着数亿美元的客户存款,但 Jason Stone 称 Celsius 没有进行风险对冲产生巨大损失,目前已向 Celsius 发起法律诉讼。

报告:Celsius因“高风险”杠杆交易损失3.5亿美元客户资金

据 Jason Stone 介绍,2019 年,他创办了 KeyFi,2020 年被 Celsius 收购,此后 Jason Stone 将 KeyFi 转向为 Celsius 质押和部署 DeFi 策略。该年 8 月,Celsius 创建 0xb1 地址并将数亿美元的客户存款转移到该地址进行投资,此后与 Jason Stone 共享私钥并交由他管理。

Jason Stone 称:“Celsius 保证他们的交易团队充分对冲了我们在流动资金池中的活动造成的任何潜在的无常损失,他们进行了风险管理和对冲,以应对代币价格的波动。但在 2021 年 2 月下旬,我们发现 Celsius 骗了我们。他们没有对冲我们的活动,也没有对冲加密资产价格的波动。”

Jason Stone 称,Celsius 拒绝承认真相或他们在风险管理和会计方面的失败并试图将责任转移给 KeyFi,且一直拖欠 KeyFi 数百万美元的资产管理费用至今。Jason Stone 已于 7 月 7 日在纽约州最高法院对 Celsius 正式提起诉讼。

根据 Arkham 的说法,从 2020 年 8 月到 2021 年 4 月,Celsius 在 260 笔交易中向 0xb1 发送了 5.34 亿美元的加密资产,规模从 1000 万美元到 2800 万美元不等。之后,0xb1 将这些资金投资于各种 DeFi 收益活动,包括在去中心化交易所(DEX)提供流动性,以及在 Compound 和 Aave 上借贷。

据报道,0xb1 还购买了价值 630 万美元的一系列 NFT,其中包括 CryptoPunks、Beepleart 和其他几个项目。

Arkham 援引了 Chainalysis 在 2020 年 12 月发布的审计报告,该报告证实 Celsius 当时管理着 33 亿美元的资产。

到那时,该公司已经向 0xb1 发送了 3.65 亿美元的资金。

“假设 Chainalysis 的审计是正确的,到 2020 年底,0xb1 管理的资产已经超过了 Celsius 所有资产的 10%。”Arkham补充说,在该审计报告发布后的五个月里,Celsius 又向 0xb1 发送了 1.8 亿美元的客户资产。

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