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2022 年比特币混合器比以往任何时候都更忙:Chainalysis

2022.07.16

虽然隐私倡导者将加密货币混合器吹捧为保护个人用户身份的重要方式,但区块链情报公司 Chainalysis的一份新报告称,今年发送给混合器的加密货币的最大部分来自网络犯罪分子和民族国家。


“到 2022 年为止,非法地址占发送给混合器的资金的 23%,高于 2021 年的 12%,”Chainalysis 报告。


该公司承认,使用混频器有许多正当理由,例如在专制政府下交易加密货币或匿名合法但敏感的交易。


“然而,混音器的核心功能,加上他们很少(如果有的话)要求 KYC [了解你的客户] 信息的事实,使它们自然对网络犯罪分子具有吸引力,”Chainalysis 写道。


这家追踪公司还表示,2022 年混合器收到的加密货币比以往任何时候都多。


加密货币混合器是允许用户擦除比特币以太坊等区块链网络上大多数交易留下的数字货币痕迹的服务。这些服务使追踪在区块链上公开且易于访问的踪迹变得更加困难。


顾名思义,混合器(也称为不倒翁)将许多用户存放的加密货币汇集在一起并混合它们。然后,用户从混淆池中收到相当于他们投入的资金,减去费用。


根据 Chainalysis 的说法,根据《银行保密法》(BSA),混合器在美国被归类为货币传输器。汇款人必须在 FinCEN 注册并实施反洗钱计划。即便如此,该公司表示,它不知道目前有任何混合器遵循与 KYC 或 AML(反洗钱)政策相关的规则。


自 2021 年以来,美国当局已对多家搅拌机运营商提出指控、制裁和罚款。


2021 年 8 月,比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)对洗钱指控认罪,罪名是涉嫌洗钱 354,468 枚比特币,当时约为 3 亿美元。还经营 Coin Ninja 混合服务的 Harmon 被罚款6000 万美元


4 月,美国司法部宣布与德国执法部门合作,查封俄罗斯暗网网站Hydra的服务器并对该网站进行制裁。


5 月,美国财政部外国资产控制办公室对与朝鲜有联系的加密货币混合服务Blender.io发布了制裁措施,财政部称这是首例据该机构称,在 Axie Infinity Ronin 桥黑客事件中被盗的 6.22 亿美元中,至少有 2100 万美元被发送给了 Blender。


上个月,网络犯罪分子将价值 3600 万美元的以太坊从 Harmony Protocol 的 Horizon转移到 Tornado Cash 混合服务。同月,Chainalysis启动了一项 24 小时事件响应计划,以帮助那些成为黑客和勒索软件目标的人。




Chainalysis 表示,流向混合器的资金主要来自中心化交易所、DeFi 协议以及与受制裁国家、暗网市场和黑客(如朝鲜拉撒路集团)相关的非法活动的地址。


但混币器可能很快就会过时——至少 Chainalysis 声称,随着该公司“继续改进”其对某些交易进行分解并查看原始资金来源的能力。

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