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加密交易公司 TPS Capital 否认与破产的三箭有关系。法庭文件表明存在联系

2022.07.20

太平山(TPS)资本创建了一个复杂的公司结构,掩盖了它与三箭资本的关系,后来否认除了“被动投资”之外的任何联系,声称它是独立的。但三箭的清算人准备的法庭文件显示,两者之间有着紧密的联系。


TPS 在之前的一份声明中表示,“我们最近与 3AC 的交易仅限于充当贷方与 3AC 之间的贷款代理。” 然而,根据法庭文件中提到的要求函,法庭文件显示,实际上是三箭公司为 TPS 提供后来违约的贷款的担保人。


这一启示为围绕前新加坡对冲基金的错综复杂的网络增加了新的细节,该基金无法承受迅速开始的熊市和 Luna 崩溃的压力。


根据法庭文件中发现的一封要求函,TPS Capital 在 4 月下旬从 Arrakis Capital 获得了 2000 万美元的贷款,并在 6 月中旬违约,因为 TPS 无法为其交易账户履行追加保证金通知,提供额外资金,或开始偿还贷款。


在塞舌尔注册的加密基金 Mirana Corp. 为 6 月初提供的贷款发出的要求信中发现了一个类似的结构,将三箭列为 TPS Capital 贷款的担保人。


提交的法庭文件中未包含贷款的条款清单。


根据该文件,如果比特币价格自贷款开始以来下跌超过 10%,该贷款要求 TPS Capital 提供额外资金。此外,到 6 月 14 日,比特币的价格突破了 23,510 美元的追加保证金水平,但 TPS 没有回应贷方联系它的尝试。


Mirana 随后在新加坡起诉了 Three Arrows,但当时的文件并未提及 TPS Capital。


随着 TPS Capital 收到债权人的要求函,法院文件援引链上数据显示,三箭将 3100 万美元的加密货币转移到 TPS Capital 控制的钱包中。


虽然这笔金额与 TPS Capital 欠债权人的金额相似,但尚不清楚这是否是资金转移的意图。


法院文件还指出,三箭将 1090 万美元转移到一个未知地址,然后将其转移到第二个未知地址。


在米拉娜借给三箭的情况下,所有信件都发给了三箭的联合创始人凯尔戴维斯。对于 Arrakis 的贷款,它被定向到 Ningxin Zhan,他被列为 TPS 的授权代理人和三箭的运营联系人。


尽管声称是被动投资者,三箭的创始人苏朱和凯尔戴维斯的配偶凯莉凯莉陈拥有 TPS 的英属维尔京群岛实体超过 80% 的股份,而后者又拥有新加坡母公司 47.5% 的股份。


CoinDesk - 未知

这在以前并不为人所知,因为该地区一家公司的英属维尔京群岛法律董事和股东并未公开披露。


另一家名为“Three Lucky Charms Ltd”的公司拥有同等数量的股份,但法院文件中并未提及该公司。


在开曼群岛注册的太平山拥有新加坡实体 TPS Capital 5% 的股份,将企业服务提供商 West Bay Global Services 的董事总经理 Paul Muspratt 以及另一名 West Bay 员工 Steven Sokohl 列为其董事之一,和易龙风担任董事。


Muspratt、Sokohl 和 Fung 也被列为 ThreeAC Ltd 的董事,该公司是 Three Arrows 所有实体的管理基金。


CoinDesk - 未知

除了担任 ThreeAC Ltd 的董事外,法庭文件中没有再次提及冯。根据加拿大联邦注册企业名录,他被列为 TPS Capital 在加拿大注册的实体的董事,该实体以相同的名称运营,成立于 2022 年 2 月。


三箭将于 7 月 26 日回到新加坡法庭,就 Mirana 诉讼举行审前会议。与此同时,在美国,此案于 7 月 28 日在纽约美国法院继续审理。据新加坡破产管理办公室称,截至亚洲时间 7 月 19 日晚,三箭和 TPS Capital 均未在新加坡宣布破产。


TPS Capital 没有立即回应 CoinDesk 的置评请求。

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