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联合创始人 Daniel Shin 的家遭到突袭,韩国当局扩大了 Terra 探测范围

2022.07.23

据彭博社援引当地媒体的报道称,随着对该公司联合创始人 Daniel Shin 首尔家的突袭,对算法稳定币 TerraUSD (UST) 和附属的LUNA代币背后可能存在的非法活动的调查已经加深。


据报道,调查人员还访问了由 Shin 于 2019 年创立的移动支付应用 Chai 的办公室。


Chai 作为第一个使用 Terra 区块链的移动支付应用程序被推向市场,使任何拥有银行账户的人都能为韩国当地企业进行更便宜的交易。


Kwon 和 Shin 于 2018 年推出了 Terraform Labs,最初的目标是颠覆 PayPal 等支付巨头。那年晚些时候,这对夫妇筹集了 3200 万美元,并在 2019 年首次代币发行产生了 6200 万美元。


Shin 于 2020 年 3 月辞去 Terraform Labs 首席执行官一职,并减少了他在该公司的股份,以专注于建设 Chai,该公司的另一位联合创始人 Do Kwon 控制了该业务。


首尔南区检察官办公室的一位发言人证实了对 Shin 家进行突袭的报道,并补充说,与 Chai 应用有关联的另外两家公司的办公室也遭到了突袭,但拒绝提供进一步的细节。


这些突袭是对Kwon 故意导致 TerraUSD 崩盘的指控正在进行的调查的一部分。


与其他由美元或欧元等法定货币支持的稳定币不同,UST 的价值是由一种复杂的算法维持的,该算法将 Luna 代币烧毁以铸造新的 UST 


LUNA 和UST在 5 月份崩盘之前分别是市值第九大和第十大的加密货币,随之而来的是大约 550 亿美元的投资者资金。


当局突袭韩国加密货币交易所


周三,一个韩国调查小组访问了包括 Upbit、Bithumb 和 Coinone 在内的七家当地加密货币交易所的办公室,查封了交易记录和其他材料。当局计划分析突袭期间查获的材料并询问证人,以确定投资者遭受的损失规模。


据称,检察官还在调查据信居住在新加坡的 Kwon 是否通过将加密货币交易的利润转移到离岸账户来逃税。


上个月,韩国当局对 Terraform Labs 的主要团队成员实施了旅行禁令,至少有 15 名前任和现任员工被禁止离开该国以避免进一步调查。


此前,首尔南区检察院联合金融证券犯罪调查组已传唤了2019年参与Terra生态系统初步开发的Terraform Labs前员工。


据报道,其中一名员工当时透露,该团队从一开始就对 TerraUSD (UST) 稳定币的设计表示怀疑,但是,Kwon 忽略了他们关于该项目可能会失败的警告。

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