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Coinbase 前产品经理对内幕交易不认罪

2022.08.04

一位前 Coinbase 产品经理对内幕交易表示不认罪。


据路透社报道,32 岁的 Ishan Wahi 在周三的听证会上对涉嫌在加密货币交易所 Coinbase 工作期间发生的电汇欺诈指控表示不认罪


在 7 月 21 日在纽约提交的起诉书中,司法部指控Wahi 犯有与内幕交易计划有关的电汇欺诈和串谋进行电汇欺诈。 


另外,美国证券交易委员会 (SEC) 在同一天对 Wahi 提出了内幕交易指控。根据 SEC 的文件,据称 Wahi 提前向他的兄弟 Nikhil Wahi 和朋友 Sameer Ramani 分享了 Coinbase 上市公告。据称,Nikhil Wahi 和 Ramani 在公告发布之前利用这些内幕信息进行交易,并获得了超过 110 万美元的利润。


文件显示,美国证券交易委员会称,持有美国工作签证的印度国籍的 Ishan Wahi 使用国际电话号码通过电话和短信传达内幕交易知识。 


据称,Ishan 在至少14 个不同的Coinbase 上市公告之前分享了超过 25 种不同加密货币的内幕信息。


“作为内幕交易计划的一部分,Ishan Wahi 违反了他对 Coinbase 的信任和信任义务,”司法部在其文件中辩称。 


起诉书称,Wahi 兄弟和 Ramani 还据称“采取了许多措施来逃避执法部门的侦查”,将他们的加密货币转移到多个不同的以太坊钱包甚至以他人名义持有的钱包中。


“今天的指控进一步提醒我们,Web3不是一个无法律的区域,”美国检察官 Damian Williams 在最初提出指控时在新闻稿中说。




司法部还在其起诉书中称,伊山·瓦希“购买了一张飞往外国的单程机票,企图逃离美国,但未成功”。 


虽然瓦希兄弟已被捕,但拉马尼的下落不明。


Ishan 的律师、公设辩护人 Corey Endo 没有立即回应Decrypt的置评请求。

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