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印度冻结加密货币交易所 Wazirx 的银行资产——币安声称对 Wazirx 的收购“从未完成”

2022.08.08

印度主要的加密货币交易所 Wazirx 已被执法局 (ED) 冻结了超过 800 万美元的银行资产。该交易所据称于 2019 年被币安收购。然而,币安首席执行官赵长鹏(CZ)现在声称此次收购“从未完成”。然而,Wazirx 坚称它已被币安收购。


印度执法局 (ED) 周五发布了一份关于印度主要加密货币交易所 Wazirx 的新闻稿。ED 是印度政府的执法和经济情报机构。公告详情:


ED 表示,这一行动是其针对非银行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作伙伴“违反 RBI [印度储备银行] 准则的掠夺性贷款行为”的洗钱调查的一部分。


该公告描述:“ED 发现大量资金被金融科技公司挪用于购买加密资产,然后在国外洗钱。这些公司和虚拟资产目前无法追踪。”



ED 声称 Zanmai Labs 与 Crowdfire Inc.(美国)、Binance(开曼群岛)和 Zettai Pte Ltd.(新加坡)创建了一个协议网络,“以掩盖 Wazirx 的所有权。” 该机构进一步声称,Wazirx 给出了“自相矛盾”和“模棱两可”的答案,以“逃避印度监管机构的监督”,并指出该交易所未能提供可疑金融科技公司的加密交易。


“由于 Wazirx 交易所董事的不合作立场,进行了搜索行动,”ED 强调。“发现 Wazirx 的主管 Sameer Mhatre 先生可以完全远程访问 Wazirx 的数据库,但尽管他没有提供与从 Instant 犯罪所得中购买的加密资产相关的交易细节贷款APP欺诈。” 执法机构进一步指控:


“通过鼓励默默无闻和宽松的反洗钱规范,它积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币途径清洗犯罪所得。因此,在卢比范围内的等价动产。与 Wazirx 躺在一起的 64.67 千万 [814 万美元] 被冻结,” ED 公告总结道。


看到媒体报道提到他的交易所与 Wazirx 有关,Binance 首席执行官赵长鹏(CZ)在 Twitter 上表示,他的公司“不拥有赞麦实验室的任何股权”。



赵声称:


“币安只为 Wazirx 提供钱包服务,作为一种技术解决方案。还有使用链下交易的集成,以节省网络费用。Wazirx 负责 Wazirx 交易所的所有其他方面,包括用户注册、KYC、交易和发起提款,”CZ 解释说。


“最近关于 Wazirx 的运营以及赞麦实验室如何管理该平台的指控引起了币安的高度关注。币安与世界各地的执法机构合作。我们很乐意以任何可能的方式与 ED 合作,”币安老板强调说。


CZ 的澄清震惊了印度加密社区的许多人,因为他们认为 Wazirx 是一家 Binance 公司。


为了澄清 Wazirx 和 Binance 之间的关系,Wazirx 创始人 Nischal Shetty 在 Twitter 上坚持认为他的交易所确实被 Binance 收购。



他补充说,他共同拥有的实体 Zanmai Labs 已获得 Binance 的许可,可在 Wazirx 上运营 INR-crypto 交易对,而 Binance 则运营加密货币对并处理加密货币提款。


他要求投资者不要混淆 Zanmai Labs 和 Wazirx,他透露 Binance 拥有 Wazirx 域名,对其 AWS 服务器具有 root 访问权限,拥有所有加密资产,并获得所有加密利润。


在回应 Shetty 的推文时,CZ 证实:“我们可以关闭 Wazirx。但我们不能,因为它伤害了用户。” 他补充说,币安没有运营控制权,包括“用户注册、KYC、交易和发起提款”,并指出它们由 Wazirx 的创始团队控制。币安首席执行官强调:“尽管我们提出了要求,但从未转让过。这笔交易从未完成。没有股份转让。”

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