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印度冻结了 Peter Thiel 支持的 Vauld 价值 4600 万美元的加密货币和银行资产

2022.08.15

印度执法局 (ED) 冻结了价值约 37 亿印度卢比(46,439,181 美元)的加密货币交易所 Vauld 的加密货币和银行资产。沃尔德上个月停止了存款和取款。据报道,印度执法机构正在调查 10 多家加密货币交易所。


印度政府的执法和经济情报机构执法局(ED)冻结了另一家加密货币交易所的资产。


该机构周五宣布,已在班加罗尔的 Yellow Tune Technologies 的多个场所进行了搜查,并已发布命令冻结其银行余额、支付网关余额和 Flipvolt Technologies 加密货币交易所的加密货币余额,总价值 37 亿卢比(46,439,181 美元)的资产。Flipvolt Technologies 是总部位于新加坡的 Vauld 的印度注册实体,Vauld 是一家加密货币交易、借贷和借贷平台。


印度冻结了 Peter Thiel 支持的 Vauld 价值 4600 万美元的加密货币和银行资产


ED 解释说,大约 37 亿卢比被 23 个实体存入了由 Flipvolt Technologies 的加密货币交易所持有的 Yellow Tune Technologies 的 INR 钱包中。当局表示,这些金额是“来自掠夺性借贷行为的犯罪所得”,并详细说明:


该机构声称,Flipvolt“有非常宽松的 KYC [了解你的客户] 规范,没有 EDD [加强尽职调查] 机制,没有检查存款人的资金来源,没有提高 STR 的机制 [可疑交易报告]。 ”


此外,ED 指出,Flipvolt 未能提供 Yellow Tune Technologies 进行的加密交易的完整跟踪,也无法提供对方钱包的任何形式的 KYC。


当局得出的结论是,“通过鼓励默默无闻和宽松的 AML [反洗钱] 规范”,加密货币交易所“积极协助 Yellow Tune 使用加密货币清洗价值 37 亿卢比的犯罪所得”,并补充说:


Vauld 的网站解释说:“一旦用户将资金存入他们的 Vauld 钱包,它就会进入一个中心化池。” 从这个池中,资金被分配用于借贷和交易。PMLA,2002 年,是印度的《防止洗钱法》。


加密货币交易所告诉《今日商业》:“我们正在调查此事,我们恳请您的耐心和支持,一旦我们有更多信息,我们会及时通知您。”


在上个月停止存款和取款之后,由于最近几个月面临的“财务挑战”,Vauld 于 7 月 4 日宣布了一项重组计划。在新加坡经营 Vauld 的实体 DeFi Payments Pte Ltd. 也申请了法院保护,以免对其提起法律诉讼。该交易所目前未在新加坡获得许可。


去年 7 月,Vauld 在其印度借贷平台的 A 轮融资中筹集了 2500 万美元。该轮融资由美国风险投资基金 Valar Ventures 领投,该基金由亿万富翁 Peter Thiel 共同创立。Pantera Capital、Coinbase Ventures、CMT Digital、Gumi Cryptos、Robert Leshner、Cadenza Capital 等也参与了本轮融资。


上周,ED 宣布已冻结印度主要加密货币交易所 Wazirx 的银行资产。当局详细说明,它对拥有 Wazirx 的赞迈实验室的一名董事进行了搜查,并下令冻结该交易所的银行余额 64.67 千万卢比。


ED 同样解释说,针对 Wazirx 的行动是洗钱调查的一部分,涉及非银行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作伙伴“违反 RBI [印度储备银行] 准则的掠夺性借贷行为”。


此外,《经济时报》周四报道称,ED 正在调查至少 10 家涉嫌洗钱超过 100 亿印度卢比的加密货币交易所。据称,加密货币交易平台没有进行充分的尽职调查,也没有提交可疑交易报告。

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