复制成功

分享至

OKEX > 快讯 >

龙卷风现金制裁正在演变成合规噩梦

2022.08.17

在美国财政部上周批准该服务后,加密隐私混合器 Tornado Cash 上周引起了人们的关注。遵守制裁的影响开始影响到整个行业,引发了人们对合规性的质疑。


你正在阅读 State of Crypto,这是一份 CoinDesk 时事通讯,着眼于加密货币和政府的交集。单击此处注册未来的版本。


上周,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 批准了 Tornado Cash 以及与隐私混合器相关的 40 多岁的以太坊和 USDC 钱包。我上周写过这个故事,但是这个故事发生了很多事情,值得花更多时间在上面。


我们仍在努力应对 Tornado Cash 制裁的后果。现在最初的冲击已经消退,加密世界开始研究真正的影响是什么样的。人们正在失去——然后重新获得——与去中心化金融(DeFi) 项目前端交互的能力,这取决于他们是否在过去的某个时间点与 Tornado 进行了交互。其他人则想知道他们无法再接触的锁定资金。


周末我在浏览 Reddit 时遇到了两个线程:一个是在r/buttcoin上取笑 Aave 的官方前端阻塞地址,另一个是在r/ethereum上,一位用户说他创建了一个“镜像”用户界面来绕过这个问题.


与此同时,Twitter 上关于公司的义务究竟是什么展开了全面的辩论。前端是否应该阻止任何和所有可能与 Tornado Cash 地址进行交互的地址?或者他们应该更具体,只阻止可以直接绑定到受制裁地址的交易?虽然我们知道 Tornado Cash 及其开发者的 GitHub 账户被暂停,至少一名开发者被捕,但制裁对 Tornado Cash 本身有影响吗?


让我们先回答最后一个问题。我很好奇制裁对混音器的使用有什么影响,所以我问了Nansen.ai的好人。


根据 Nansen 的数据,在 7 月 31 日至 8 月 6 日(即制裁前)期间,Tornado 的用户向混币器发送了约 26,000 ETH,并取出了约 25,000 ETH。


在 8 月 7 日至 8 月 13 日期间,用户发送了大约 11,000 ETH(因此这个数字每周都在下降)并发送了…… 49,852 ETH。龙卷风于 8 月 8 日受到制裁,这意味着每周的数字几乎翻了一番。并不是说 8 月 7 日(宣布制裁的前一天晚上)特别忙:根据 Nansen 的说法,流入量为 2,738 ETH,流出量约为 1,400 ETH,因此并不多(相对而言)。8 月 8 日的流出量为 13,800 人,比前一天大了一个数量级。


它只会变得陌生。在周日至周一 20:00 UTC 之间,流出量超过 15,000 ETH。仅一个(新)钱包就占了大约 9,500 ETH,有人在周一大约六个小时的一系列交易中一次提取大约 100 ETH。


再一次,这种情况发生在 DeFi前端正在阻止地址时,尽管后来一些人放松了一些块。


这触及了整个生态系统中正在发生的事情的核心。争论是 Tornado Cash 是一种协议,开发人员无法控制它并且能够自主运行。虽然美国实体或在美国开展业务的实体可以而且应该尽一切努力避免使用 Tornado Cash 地址,但似乎没有人可以轻易地迫使每个人现在停止使用 Tornado Cash。


同样,那些真正无法使用 Tornado Cash 的人包括上周之前出于合法目的使用 Tornado 的美国人。除非财政部允许他们提款,否则他们的资金可能永远被卡住。


DeFi 教育基金的政策主管米勒·怀特豪斯·莱文 (Miller Whitehouse-Levine) 表示,他打算要求财政部发布一些解决这些问题的常见问题,并创建一个通用许可证,允许使用 Tornado Cash 的无辜方提取他们的资金。


“人们想要安全而不是后悔,财政部有责任解释人们需要做些什么来确保他们的安全,”他说。


“AML / CFT义务是基于风险的,”他补充说,指的是反洗钱和打击恐怖主义融资。


上周的“除尘攻击”或许凸显了此处清晰的重要性。我上周提到了这一点(并帮助撰写了 CoinDesk 的文章),但如果你错过了


“周二,一名匿名用户向备受瞩目的以太坊地址发送了大量 Tornado Cash 交易,这似乎是一个巨魔,将他们卷入了潜在的监管混乱之中。”


Whitehouse-Levine 指出,这些钱包的所有者有义务在 10 天内向 OFAC 报告这些交易,我们仍然不知道 OFAC 将如何回应——我有根据的猜测是财政部不会太关心收款人,尽管发件人完全是另一回事。


Coin Center 的 Jerry Brito 和 Peter Van Valkenburgh 在一篇博客文章中表示,如果不颁发一般许可证,美国人可能会试图挑战这一行动。一个担忧是美国人的财产在没有正当程序的情况下被单方面冻结。


Tornado Cash 是一个协议,而不是像Blender.io或个人这样的实体,这一事实引发了其他复杂性。


数字权利和隐私组织电子前沿基金会 (EFF) 在 Twitter 上表示,它对此举“感到担忧”,并指出 Tornado 是一个开源软件项目。


加密智囊团 Coin Center 更进一步,称它可能会提出法律挑战。


Van Valkenburgh 和布里托写道。SDN名单是由财政部确定的“特别指定国民和受阻人员”名单。


CoinDesk - 未知

我们继续保持现状。

免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。本站资讯仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

相关推荐

industry-frontier