复制成功

分享至

OKEX > 快讯 >

韩国反洗钱监管机构标记 16 家加密货币公司未经注册经营

2022.08.19

周四发布的一份声明显示,韩国反洗钱机构正在追查 16 家外国加密货币公司,据称这些公司未经适当的监管批准就在该国开展业务。


韩国金融服务委员会 (FSC) 下属的韩国金融情报机构 (KoFIU) 表示,这些公司在未获得必要注册的情况下宣传加密货币并向韩国人提供服务。


它说正在进行“非法商业活动”的公司是 KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、Poloniex、BTCEX、BTCC、DigiFinex 和 Pionex。


随着《金融交易报告法》的颁布,该国对加密公司的注册要求于去年 9 月生效在 5 月份由韩国本土人 Do Kwon 创立的 Terraform Labs倒闭之后,打击该行业的努力得到了加强。自 Terra 倒闭以来,检察官已经搜查了七家交易所。本月早些时候,FSC 表示将帮助加快制定新规则以控制加密行业。


KoFIU 已通知当局,这 16 家公司涉嫌违反其“注册义务”,并计划向这些公司所在国家的金融当局发出警报。违反注册要求的最高刑期为五年监禁或最高 5000 万韩元(38,000 美元)的罚款。该公司也将被禁止在未指定的时间内在该国注册为虚拟资产服务提供商(VASP)。


“KoFIU 已要求韩国通信委员会和韩国通信标准委员会阻止国内访问未注册 VASP 的网站,以防止使用未注册实体提供的虚拟资产服务,”声明称。


信用卡转账和加密资产与未注册公司之间的转账将被阻止,“以禁止它们在国内市场上的使用”。


该机构还警告加密用户不要使用未注册的平台,这可能会使用户“容易受到个人信息泄露和黑客攻击的风险”。


免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。本站资讯仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

相关推荐

industry-frontier