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从币安钱包发现的大规模加密货币资金转移;这里是目的地

2022.08.19
引人注目的元素仍然是转移的时间

已经发现涉及币安钱包的大量加密货币资金转移。两个 Binance 冷钱包之间的一笔 23.7 亿美元的大额转账和另一笔 149 万 ETH 的大笔转账流向了 Binance 8 钱包。


Binance组织了涉及巨额资金转账的钱包,在两个TRON冷钱包之间转移了23.7亿美元,向Binance 8钱包转移了149万ETH。
trc20-USDT:https
://t.co/KnJr6FAXPv ETH:https ://t.co/wC2EfjnnLa

—吴区块链(@WuBlockchain)2022 年 8 月 18 日

这两笔交易分别在 Tronscan 和 Etherscan 上得到证明。转让背后的原因和动机尚不清楚。引人注目的因素仍然是转移的时间,这是在币安解决其暂时暂停提款之后发生的。


8 月 17 日 UTC 上午 7:00,Binance 表示,由于服务提供商的技术问题,提款被暂停。吴区块链推测,巨额转账与早些时候的冻结有关。他写了:


周三上午,加密货币交易所币安宣布暂停提款。根据币安的说法,暂停是由于跨多个网络的第三方提供商出现技术问题。


根据后续推文,工作人员能够在一小时内解决这个问题。


大量 ETH 转账


在合并事件之前进行了大量的 ETH 转移。Genesis 是最大的加密货币贷方之一,其分析师表示,他们看到了一种特定策略的共识,即交易者将在链上持有以太币,与以太币期货对冲,并在合并过渡期间借入以太币。


据 Glassnode 的专家称,机构资本正被部署在期货和期权市场上,这表明合并存在“相对复杂的市场定位”。


U.Today报道,自市场上第二大网络的 ICO 以来一直处于休眠状态的以太坊钱包重新激活并将大量 ETH 转移到未标记的钱包列表中。全部金额分为每个钱包 5,000 ETH。


此前蛰伏近三年的以太坊创世纪 ICO 巨鲸,在 24 小时内总共转移了超过 145,000 ETH。

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