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Uniswap 审查员 253 个加密地址因犯罪、制裁协会而被列入黑名单

2022.08.22

根据最近发布的一份报告,去中心化交易所 (dex) Uniswap 已经封锁了大约 253 个据称与犯罪或政府制裁有关的加密货币地址。该信息是由软件开发人员 Banteg 发现的,他分析并保存了 Uniswap 服务器上的共享日志。


8 月 19 日,软件开发商和 Yearn Finance 贡献者 Banteg 发布了一个 Twitter 线程,声称 dex Uniswap 阻止了 253 个加密地址。“Uniswap 提供了不同寻常的透明度,”Banteg 谈到“通过 TRM 实验室进行的前端审查”时说。Uniswap 于 4 月中旬与 TRM Labs 合作,该公司将可能与制裁和加密犯罪有关的加密地址列入黑名单。


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Banteg 于 2022 年 8 月 19 日分享的 Github repo 截图。



同月,出现的报告表明,一些无辜的 Uniswap 用户受到了 TRM 实验室门控前端的影响。当时,没有人知道到底有多少加密地址被 Uniswap 的 TRM Labs 门控前端列入黑名单。Banteg 说有253 个地址,其中 30 个地址是 ENS 域名。开发人员还指出,有七种不同类型的风险因素类别和两个风险级别。


“对‘坏’地址的所有权和交易对手方都进行了检查,并可能导致阻塞,”Banteg写道根据 Banteg 的说法,这些数据“并不打算公开”,但开发人员指出,人们仍然可以“独家查看第一个 [TRM Labs] 泄漏,由 Uniswap 提供”。


该消息是在美国政府最近禁止 Tornado Cash之后发布的,这是一种利用 Coinjoin 和 ZKsnark 技术的以太坊混合协议。Tornado Cash 被禁止后,一名开源开发人员被捕,Github 代码被删除,Tornado Cash Github 代码库贡献者被暂停,项目的 Discord 服务器被删除


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然而,专注于加密资产面临的政策问题的非营利组织 Coin Center 认为,美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)“越权”。Coin Center 正在研究 Tornado Cash 禁令的合法性,并计划与 OFAC “接触”以讨论此事。


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虽然 Uniswap 一直在更新其 TRM 实验室门控前端,但可能有更多的加密公司和去中心化金融 (DeFi) 协议遵循相同的措施。例如,8 月 8 日,Banteg透露,由 Circle Financial 和 Coinbase Global 运营的稳定币发行商 Center Consortium 将属于 Tornado Cash 用户的 75,000 USDC 列入黑名单。


“我认为这是第一个冻结池而不是个人账户的情况,”班特格当时说。


围绕 Tornado Cash 的问题以及 Uniswap 等 defi 团队采取的预防措施暴露了所谓的“去中心化金融”协议的潜在弱点,以及它们是否真的是去中心化的。


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甚至在 Tornado Cash 被美国政府禁止之前,Tornado Cash 开发人员就使用 Chainalysis 预言机合约将 OFAC 列出的以太坊地址列入黑名单。此外,2021 年 7 月,用户批评 Uniswap 从主界面屏蔽了 100 多个代币。


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在这两种情况下,加密用户都讨论了如何简单地利用 Tornado Cash 代码或 Uniswap 的智能合约和镜像站点来绕过这些类型的限制。事实上,Uniswap 是一家在美国注册的公司,其前端或网站归美国实体所有。随着时间的推移,人们可能想要澄清 Defi 门户网站不是去中心化的,唯一可以归类为此类的东西是智能合约和代码。


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