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印度金融监管机构调查 CoinSwitch 办公室:报告

2022.08.29

印度的金融犯罪部门已经瞄准了该国的另一家加密货币公司。


据报道,执法局 (ED) 指控印度最大的加密货币交易所之一 CoinSwitch Kuber 违反了印度的外汇法。该机构还在周四 调查了五个 CoinSwitch 地点。


一位不愿透露姓名的发言人告诉路透社,金融监管机构没收了金融文件,收集了有关外贸的信息,并检查了其合规做法,所有这些都是基于涉嫌的外汇违规行为。


首席执行官 Ashish Singhal 表示,这不是突袭,也不是“洗钱”,而是对交易所如何运作、执行其了解你的客户 (KYC) 要求以及吸引新客户的调查。   


“他们与我们的大部分互动都是为了了解 CoinSwitch 的功能,”Singhal 告诉路透社他补充说,教育署“就我们的加密平台的功能与我们进行了接触,我们正在与他们充分合作。”




7 月,Singhal 与印度出版物Business Standard交谈,该公司确保“加密交易在 KYC 框架内”。 


投资巨头 Andreessen Horowitz 领导了一轮融资,去年授予CoinSwitch 独角兽地位。CoinSwitch 还得到了 Sequoia Capital India 和 Coinbase Ventures 等公司的支持。




ED 在印度交流之后


这不是印度金融监管机构第一次打击该国的加密行业。


8 月 11 日,据报道 ED 追踪了另一个加密货币交易所 WazirX。据《经济时报》报道,该机构声称 WazirX向国际交易所发送了超过 1.3 亿美元的未经授权的资金。


一天后,该机构宣布,由于涉嫌掠夺性贷款行为,它已冻结新加坡加密货币交易所 Vauld 价值 4640 万美元的资产。 


除了这些费用外,该国最近还通过了对加密货币产生的收入征收 30% 的税。高额关税导致包括 WazirX、ZebPay 和 CoinDCX 在内的各种交易所的交易量大幅下降。

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