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十六人因非法加密交易活动在韩国被捕:报告

2022.09.01

据当地媒体 Newssis报道,韩国海关当局周二逮捕了 16 名参与非法外汇交易的人


据报道,这 16 人中有两人将被起诉,七人因疏忽而被罚款,其余七人的调查仍在继续。


此次逮捕源于韩国海关总署的一项调查,该调查发现自 2 月以来与虚拟资产相关的非法外汇交易超过 2.7 万亿韩元(20 亿美元)。


海关检查人员发现,一些非法外汇交易与离岸加密货币交易所有关,其中一些人创建了非法汇款机构等公司,然后利用国内银行伪装来自海外买家的贸易收益。


首尔海关调查局局长李敏根告诉 Newssis ,这些外汇交易很可能违反了《外汇交易法》 。


这是韩国打击非法加密活动的最新举措。本月早些时候,该国的洗钱监管机构韩国金融情报局(Korea Financial Intelligence Unit)标记了 16 家未经注册的加密货币公司


韩国海关没有立即发表评论。

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