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行业领导者警告说,储备证明并不是未来类似 FTX 崩溃的“灵丹妙药”

2022.11.18

为了应对 FTX最近令人震惊的消亡,从Binance到 Crypto.com 的整个行业的加密货币交易所都承诺展示储备证明,以此作为提高透明度的一种方式。目标是确保不再发生类似的灾难。


整个行业的领导者都对这种向透明度的突然转变表示赞赏。提供储备金证明——一种证明保管人仍然拥有用户资金的方法——多年来一直是可能的,而交易所现在实际上终于实施了这项技术。


但一些行业领导者警告用户要记住,证明储量有其局限性。


Casa 首席技术官 Jameson Lopp 告诉Decrypt,“一个主要问题是不可能证明是否定的。重点是,你无法证明负债不多于资产。”


这是他上周的推文的后续,他认为“拥有 [储备证明] 比没有它更好,”但这不是“灵丹妙药”。其他人担心,如果用户不了解准备金证明可以证明和不能证明的限制,这些证明会引诱用户产生一种错误的安全感。




时间快照


“储备证明”本质上是一个快照——其准确性由加密证明支持——使用比特币和其他加密货币区块链的透明度,表明保管人一次拥有多少储备;这是一种证明交易所或其他第三方托管人确实拥有用户资金的方法。


这种类型的证明最近经常出现在新闻中,因为业界正在探索将其作为提供未来 FTX 场景的一种方式。作为回应,一家顶级交易所 Crypto.com 上周发布了其储备金证明,表明他们 20% 的储备金都在 Shiba Inu中,这是一种仿照 Dogecoin 的狗 memecoin,最初只是一个笑话。世界上最大的加密货币交易所 Binance正计划开发由以太坊创始人 Vitalik Buterin 发明的储备证明协议。


要记住的一件事是,有不同类型的储量证明,有些比其他的更严格。多年来一直倡导准备金证明的加密货币分析师 Nic CARter 支持一种形式,其中包括在报告准备金之上报告负债,以便更清楚地描述托管人的财务状况。


他的网站上,他跟踪有多少保管人实施了储备证明。一些交易所(例如 BitMEX)在其快照中包含负债,而其他交易所(例如 Crypto.com)到目前为止仅显示其储备的快照。


卡特同意储量证明并不完美,但对于改善行业是必要的。“对于那些拒绝 [储备证明] 的人,因为它在目前的实施中并非完全不可信,我会回应说,完美是好的敌人。目前,行业标准几乎没有透明度,”他在自己的网站上写道.


“不是你的钥匙,不是你的硬币”


诀窍是,即使有储备证明,事情也可能出错。在过去的几天里,一些交易所被指控转移了数百万美元的资金来帮助其他交易所通过准备金审计证明。这还没有被证实,但它仍然是一种理论上的可能性。


然后,交易所可能不会报告其所有负债的可能性很小。


“[储备证明]真正是一种证明。您仍然相信审计是完整和准确的。拥有这样的证明绝不会改变您作为上述托管人客户的安全模型,”Lopp 说。




正如 BitGo 首席执行官 Mike Belshe所说:“储备证明是一个好的开始。但不可能证明负债不存在。跟踪负债伴随着可靠、干净的财务、审计和监管。”


更不用说,储备证明无法防止黑客攻击,这是多年来交易所和加密货币项目损失资金的最常见方式之一。


是否有一种万无一失的方法来确保硬币不会被受信任的第三方丢失?


业内许多人认为,确保资金不被第三方窃取的最佳方式就是完全不信任他们。毕竟,整个行业的一个普遍说法是:“不是你的钥匙,不是你的代币。”


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