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Terra 崩溃可能引发 FTX 灾难:Nansen

2022.11.18

区块链分析公司 Nansen 表示,FTX 和 Alameda ReseARch 之间从来没有明确的界限,并且在 TerraUSD 崩溃前后,该公司维持 Alameda 运转的战略开始分崩离析。


该公司于周四发布了一份对链上数据的长篇分析,就在交织在一起的实体崩溃一周多之后——这一失败仍在整个加密领域产生广泛的反响。 


“将我们链上调查的各个部分拼凑起来,很明显,Luna/Terra 崩溃揭示了 Alameda 和 FTX 混乱关系之间的深层缺陷,”Nansen 团队写道。“围绕 Terra-Luna/3AC 的情况,有大量 FTT 从 Alameda 流出到 FTX。”





属于 Alameda Research 的钱包是 Sam Bankman-Fried 于 2017 年共同创立的量化交易部门,在 FTX 于 2019 年 5 月开始运营之前,它们正在与后来成为 FTX 控制的钱包进行交互。 


“尽管交易量相对较低(约 16 万美元),但这强烈表明要么 Alameda 大量参与了 FTX 的成立,要么当时 Alameda 和 FTX 之间没有明确的区别,”该团队在其博客文章中写道,“甚至可能,甚至两个都。”


关于两家公司之间有多少资金流动的问题最终导致了它们的垮台。 


两周前很明显,阿拉米达资产负债表上至少价值 50 亿美元的资产是 FTX 代币或 FTT,而且其资产的很大一部分是非流动性的。几天之内,这一消息引发许多 FTT 持有者兑现他们的代币,而其他人则从 FTX 交易所提取存款。在 Binance 收购 FTX 的交易失败后,FTX 申请破产。


Nansen 的分析还发现,FTX 控制了大约 80% 的 FTT 供应,尽管公司文件称它只持有 3.5 亿供应的一半。但这让 Alameda 陷入了分析师所说的“棘手的结”,因为该公司无法在不压低价格的情况下大量出售其 FTT 资产。 


相反,链上数据表明 Alameda 于 2021 年 9 月从 Genesis 以其 FTT 为抵押贷款。 


此后,Genesis 证实它对 FTX 有“大量敞口”,但没有评论任何关于它是 Alameda 的主要贷款人的理论。周三,该公司以“前所未有的市场动荡”为由暂停了客户提款。


Nansen 分析师假设,在 Terra 倒闭后,Alameda 将没有多少选择来偿还被召回的贷款,而是从 FTX 借款。链上数据显示,在 Terra 失去挂钩并蒸发 400 亿美元的同时,有 40 亿美元的 FTT 从 Alameda 流入 FTX。 


“根据数据,6 月和 7 月从 Alameda 流向 FTX 的总计 40 亿美元 FTT 可能是用于担保 5 月/6 月贷款(价值至少 40 美元)的抵押品的提供,这是由在接受路透社采访时,有几位与 Bankman-Fried 关系密切的人,”Nansen 在其报告中写道。



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