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美国财政部希望公众评论加密货币在非法金融中的作用

2022.09.20

美国财政部希望加密社区权衡数字资产如何用于非法活动,以及该部门应如何应对这一问题。


财政部周一发布了一份“评论请求”,列出了 20 多个问题,并要求公众解释其是否“全面定义了与加密货币相关的非法融资风险”,并指出包括财政部长、检察官在内的多位联邦官员将军、国土安全部部长、国家情报总监和国务卿——将制定“协调行动计划”,以应对数字资产可能带来的国家安全风险。


通知称:“金融活动中越来越多地使用数字资产增加了洗钱、恐怖主义和扩散融资、欺诈和盗窃计划以及腐败等犯罪的风险。” “这些非法活动凸显了对数字资产使用的持续审查、技术创新可能影响此类活动的程度以及探索通过监管、监督、公私参与、监督和执法来降低这些风险的机会的必要性。 。”


它说,该通知与美国总统乔·拜登关于加密的行政命令有关,并提到了六个“主要政策目标”,包括消费者保护、金融稳定、减少非法金融、促进美国在全球金融体系中的领导地位、支持负担得起的金融服务和促进数字资产的负责任发展。


阅读更多:美国财政部解释了美国人如何恢复锁定在 Tornado 现金中的加密货币


问题范围从询问如何在非法金融中使用加密货币及其带来的风险,到反洗钱和打击资助恐怖主义规则的作用。其他问题询问是否存在任何现有的“监管义务...... [那些] 不适合或不再适合与数字资产相关的目的。”


还有一个问题,在关于私营部门参与的部分中提出,“美国财政部如何与其他政府机构合作,改进关于 AML/CFT 和与数字资产有关的制裁义务的指导和公私沟通? ?”


恐怖主义和金融情报局副局长布赖恩·尼尔森在一份声明中说:“如果没有适当的控制和执行现行法律,数字资产可能会通过促进洗钱、网络犯罪和恐怖活动等非法金融活动对国家安全构成重大风险。 ”


“在我们努力实施非法金融行动计划、追究不良行为者的责任并确定现有执法中的潜在差距时,我们期待公众对这项紧急工作的意见,”他说。


联邦政府已经制作了一些与拜登于 2022 年 3 月签署的行政命令相关的报告。周五,财政部、司法部、白宫科技政策办公室和商务部都发布了一些报告。涉及美国加密货币生态系统各个方面的报告


白宫科学办公室和财政部都研究了央行数字货币的问题,以及美国在选择发行数字货币时应考虑的因素。


目前尚不清楚美国是否真的会发行数字美元,或者生产数字美元可能需要什么。美国司法部正在研究美联储发行央行数字货币可能需要哪些法律授权的问题,尽管它尚未向总统提交这一分析。


一位高级政府官员在上周发布前的新闻发布会上对记者说,“在美联储研究这个问题的时候,我们现在不会太过分了。”


这位官员说:“我们认为,像我们一样在这方面与国会合作很重要。”


阅读更多:拜登的行政命令在美国财政部的加密报告中几乎没有给出答案


其他报告着眼于更广泛的消费者保护问题和整个加密货币的作用。


然而,司法部宣布将启动一个新的检察官网络,专门处理与加密相关的犯罪。

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