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俄亥俄州投资经理因涉嫌经营 1000 万美元的加密货币庞氏骗局而被捕

2022.11.19

据司法部新闻稿称,居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的 27 岁投资经理 Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕,该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元


据称,Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家,从而误导了投资者。根据起诉书,吉里向投资者虚假承诺,他们向他投资的资金将获得丰厚的回报,而本金没有风险。实际上,他使用以前投资者的资金来偿还经典庞氏骗局设置中的新投资者。


Giri 被控五项电汇欺诈罪,如果罪名成立,每项罪名将面临最高 20 年的监禁。


8 月,美国商品期货交易委员会 (CFTC)对 Giri 和他的两家公司发出了停止令,指控他欺骗了投资者超过 1200 万美元,并试图让 Giri 偿还他的投资者。CFTC 指控 Giri 使用投资者的资金为私人飞机、游艇租赁等奢侈生活方式提供资金。


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