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Crypto Fund Sino Global 在股权投资之外与 FTX 有着深厚的联系

2022.11.19

由 Matthew Graham 领导的亚洲最大和最著名的加密货币投资者之一信和环球资本本周在推特上发表声明称,其“对 FTX 交易所的直接敞口仅限于被保管的七位数左右。”


该声明的措辞留下了一个问题,即该公司的间接敞口可能有多大——根据投资者文件,包括今年早些时候价值 1.29 亿美元的数字代币投资组合;许多这些代币,包括 Solana 区块链的 SOL,都属于与 Sam Bankman-Fried 密切相关的代币, Sam Bankman-Fried 曾经是亿万富翁,加密货币神童,后来变成了 FTX 的贱民。


现在推动额外审查的是一张幻灯片——发布在一个公共网站上,但经一位知情人士证实是真实的——Sino 在今年早些时候筹集加密货币投资基金时向投资者购买了,高达 2 亿美元的目标


FTX 在幻灯片中被描述为筹款活动的“合作伙伴”,有可能释放“重要的战略价值”。截至 1 月,该基金已经筹集了 9000 万美元,FTX 是锚定投资者。


为了推销自己的投资记录,信和列出了自己投资的详细清单——约 1.29 亿美元的“按市值计算的投资”。它们包括 Solana 的原生 SOL 代币以及 Serum (SRM)、Maps (MAPS)、Oxygen (OXY) 和 Jet Protocol (JET)。


随着 Bankman-Fried 的加密帝国瓦解,包括最近的 FTX 破产,这些代币中的每一个都遭受了 80% 或更多的价格下跌。


目前尚不清楚截至 1 月 Sino 是否仍拥有构成自营交易账户的代币,或者新基金目前管理多少,或者该基金拥有什么。CoinDesk 无法获得有关基金详细业绩或当前投资组合的最新文件。Sino 没有回应索取更多概述基金业绩的最新文件的请求。


如果投资尚未清算,一个担忧可能是,如果 Sino 开始抛售代币,所持代币所剩无几的价值可能会进一步受到侵蚀;这些代币的交易量如此之小,以至于在当前已经低迷的价格下,可能没有足够多的买家愿意购买。


“没有足够的流动性来出售所有代币,”DappRadAR 的区块链分析师 Sara Gherghelas 说。“如果团队使用他们自己的一些代币来提供必要的流动性,那么出售是可能的。如果发生这种情况,将导致价格大幅下跌。”


CoinDesk - 未知

Liquid Value I 基金于2021 年底在牛市狂热的高峰期推出,目标是筹集 2 亿美元这是此前主要仅作为委托人进行投资的信和首次通过正式基金工具转向外部资本。


该基金不向散户投资者公开发售,而是向高净值个人货比三家。


根据 2 月份提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的一份文件,Bankman-Fried 本人通过其贸易公司 Alameda Research 和一家名为 Alameda Ventures 的实体间接投资于 Liquid Value I 基金的普通合伙人


CoinDesk - 未知

在其主要投资中,Sino Global 还详细列出了 680 万美元的资产组合,这些资产没有可用的市场价格。其中包括 FTX 及其美国分支机构FTX.US的股权。


幻灯片没有具体说明将对新基金进行哪些投资,但它确实表示“流动价值基金 I 可以展示与 Sino 的自营投资类似的细分”。


根据开曼群岛基金目录的一份文件,流动价值基金 I 目前处于活跃状态,注册日期为 2021 年 9 月。


CoinDesk - 未知

该公司的总法律顾问兼投资者关系主管帕特里克·洛尼 (Patrick Loney) 回复了 CoinDesk 的一封电子邮件,要求对 Liquid Value I 基金发表评论,称他很快就会回来。他抄送了首席战略官 Mona Hamdy。截至发稿时没有提供更多评论。


如果 Liquid Value Fund I 中的代币投资选择与 Sino 为其投资组合做出的选择相似,这对该基金来说可能是一个坏迹象——因为与专有投资组合的情况一样,许多价格这些代币今年大幅下跌。


CoinGecko 的数据显示,MAPS、OXY 和 JET 在数字资产市场上的交易非常清淡,日交易量不到 25 万美元。


Unizen 的研究和分析主管 Ajay Dhingra 表示,“如果有人执行 100 万 MAPS 的市场卖单,它可以轻松地以 25-30% 的滑点消灭买方账簿。”


CoinDesk - 未知

Sino 在本周的声明中表示,“我们相信 FTX 是一个致力于推动行业向前发展的好演员”,并且“我们对这种错位的信任深感遗憾。”


声明称:“信和环球资本运作正常,并继续作为基金进行投资。” “基金投资在整个生态系统中保持平衡,我们不采用杠杆或短期交易策略。”


但在基本层面上,该基金自身的战略和运营与 FTX 的联系如此紧密,以至于即使不考虑任何损失,快速分离也可能很困难。


信和有可能出售部分持股以获利或减少敞口。但即使它们在过去两周的急剧下跌之前被出售,考虑到今年早些时候整个加密市场的价格下跌,回报也将是值得怀疑的。


一位知情人士告诉 CoinDesk,该基金营销的一个关键支柱是强调与 FTX 和 Bankman-Fried 的联系。


Bankman-Fried 的名字和 FTX 的标志在 1 月份的幻灯片中占据显着位置。


同样受到吹捧的还有 FTX“通过高调赞助迈阿密热火球馆、美国职业棒球大联盟和包括汤姆·布雷迪、斯蒂芬·库里和刘易斯·汉密尔顿在内的明星运动员,在美国迅速提高品牌知名度。”


Sino 的 Graham 最初计划于本周与 FTX 高管 Matthew Heller 一起出席在新加坡举行的投资会议上关于“数字资产前景”的小组讨论。


修改后的议程显示,这两个人后来被小组除名


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