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FTX 破产管辖权之争:巴哈马监管机构现在确认他们指示 SBF 转移资产

2022.11.19

上周从交易所转移的数百万 FTX 客户资金中,至少有一部分是按照巴哈马监管机构的指示转移的。这家陷入困境的公司在一份新文件中做出了这一断言,并于周四晚些时候得到了巴哈马证券委员会的证实。


“[有]可靠的证据表明,巴哈马政府有责任引导未经授权访问债务人的系统,以获取债务人的数字资产——这是在这些案件开始后发生的,”文件中写道,该文件由新任 CEO John Ray——以处理安然公司的清算而闻名。


该公司继续表示,其联合创始人 Sam Bankman-Fried 和 GARy Wang 被记录在案,称巴哈马监管机构指示两人进行“某些申请后转移”,并且此类资产“在 FireBlocks 上保管,由 [the ] 巴哈马政府。”


这不是第一次针对这个岛国的指控,该国此前否认了这一指控。但这一次,巴哈马监管机构改变了方向。


“巴哈马证券委员会根据巴哈马最高法院的命令行使其作为监管机构的权力,采取行动指示将 FTX Digital Markets Ltd. 的所有数字资产转移到由委员会控制的数字钱包,”该机构周四表示。


该监管机构表示,采取这些行动是为了保护其管辖范围内的客户和债权人的利益。


来回是争夺 FTX 剩余资产的最新转折,最新进展是在美国监管机构要求 Bankman-Fried于 12 月在众议院金融服务委员会作证以回答 FTX 崩溃时出现的。


FTX 在其最新提交的文件中表示,它“只保护了他们希望收回的 FTX 集团数字资产的一小部分”,称他们现在有 7.4 亿美元存放在一个新的冷钱包中。然而,他们无法解释跟踪资产的三个主要差距:


“这些余额不包括目前不在债务人控制之下的加密货币,因为 (a) 在请愿日发起了至少 3.72 亿美元的未经授权的转移,(b) 未经授权的公司稀释性‘铸造’了大约 3 亿美元的 FTT 代币请愿日期之后的来源,以及 (c) 联合创始人和可能的其他人未能识别出据信包含债务人资产的其他钱包。”


未经授权的转账是在 11 月 11 日发现的,也就是 FTX 宣布破产的同一天,区块链观察者在 Twitter 上对其进行了实时追踪,引发了一连串的猜测。当时,总计 6.5 亿美元的转账被认为是针对这家破产公司的大规模黑客攻击的一部分。


美国东部时间凌晨 2 点,FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller 称这些转移是“未经授权的”,并表示 FTX 已开始将公司的剩余资产转移到冷库中以“减轻损失”。


巴哈马证券委员会早些时候发布了一份新闻稿,称正在采取行动冻结FTX Digital Markets 的资产。同一天,FTX 发表了自己的声明,称已开始允许提取巴哈马资金以遵守国家监管机构的规定。




但随着有关未经授权的转账是巴哈马当局所为的传闻不断,他们发表声明称,“它没有指示、授权或建议 FTX Digital Markets Ltd. 优先处理巴哈马客户的提款。”


该声明承认,根据破产规则,这样的行动可能构成“可撤销的优先权”,并且可能需要“从巴哈马客户那里收回资金”。




“无论如何,委员会不会容忍 FTX Digital Markets Ltd. 或其他任何投资者或客户的优惠待遇,”该机构表示。


那么,对未经授权的转账负责的人或团体仍然未知,但区块链观察人士一直在推特上发布他们的理论,将部分提款归因于“白帽 FTX 员工”和其他“可能由 [Bankman-Fried 和 Wang] 控制的人” ”




FTX 的巴哈马子公司 FTX Digital Markets Ltd.于 11 月 15 日申请第 15 章破产程序,要求美国法院与外国法院合作,因为其外国破产程序涉及美国。


巴哈马证券委员会表示,它不认为 FTX Digital Markets, Ltd. 是美国第 11 章 FTX 破产程序的一方。该机构表示,他们将与“多个司法管辖区”的其他监管机构和当局合作,以解决影响 FTX Digital Markets 的债权人、客户和利益相关者的问题。


拿骚律师事务所 Lennox Paton 的合伙人布赖恩·西姆斯 (Brian Simms) 被任命为临时清算人。他说 FTX 无权在美国申请破产,并要求将 FTX 在美国的资产移交给巴哈马清算人。


FTX 的崩盘以及随后在加密货币领域蔓延的蔓延让全球监管机构呼吁对数字经济进行更严格的监管。


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