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我们在 Tornado Cash Dev Alexey Pertsev 的审判中学到的三件事

2022.11.24

周二在荷兰举行的对 Alexey Pertsev 的期待已久的审判提供了一些线索,说明检察官将如何对 Tornado Cash 开发商提起诉讼 - 包括详细说明他被指控的行为。


为加密匿名器贡献代码的 Pertsev 自 8 月以来一直在监狱中,几天前美国财政部批准了去中心化协议,据称该协议已被朝鲜黑客用来处理脏钱。


周二的备考听证会决定佩尔采夫必须至少被拘留到 2 月,并且还首次提供了对开发商的明确指控。


但它也暗示了案件会做什么和不会做什么。在美国,Tornado Cash 问题经常根据宪法进行讨论——美国最高法院表示宪法包括发布计算机代码的权利。


在欧洲,没有等效的法律原则。该案的律师似乎并没有对《欧洲人权公约》的言论自由条款提出任何上诉,而且看起来更像是审判将深入探讨去中心化金融 (DeFi)在实践中如何运作的机制.


如果是这样,诉讼程序可能对解决更普遍的问题无济于事——例如许多开发人员担心他们现在可能会对他们开发的开源软件负责。


除了最初的头条新闻之外,这是我们学到的一些东西


检察官 MARtine Boerlage 经常与联合开发者 Roman Semenov 和 Roman Storm 一起提到 Pertsev 的名字,因为她试图描绘一幅由他们共同控制的服务。


“被告与 Semenov 和 Storm 一起坐在驾驶座上,并决定 Tornado Cash 中会发生什么或不会发生什么,”Boerlage 说,并引用了从 Pertsev 电话群聊中获取的证据。(CoinDesk 看到的 Boerlage 演讲稿的书面版本将两人称为“S. and S.”。)


另外,检察官表示,考虑到追捕那些不在荷兰领土上的人的复杂性,其他嫌疑人也正在与 Pertsev 一起接受调查,但在不同的轨道上。在 CoinDesk 的联系下,检察官办公室拒绝确认 Semenov 和 Storm 是否在接受调查的人之列。


几周前,当 CoinDesk 与 Semenov 联系时,Semenov 告诉 CoinDesk 他还没有准备好就此案发表公开声明,也没有立即回应审判后提出的进一步信息请求。Storm 邀请 CoinDesk 联系他的律师,但没有透露他们是谁。


荷兰法律规定隐瞒或掩饰资金的来源和流动是非法的,检察官说 Tornado 被用来将近 75% 的与犯罪相关的加密货币放在以太坊区块链上。


为了证明 Pertsev 对这项活动负有某种责任,检察官将不得不驳斥 Tornado Cash 自主运行的传统观点,这意味着它不受任何人的控制。


Boerlage 表示,内部对话记录显示 Pertsev、Semenov 和 Storm 像经营一家企业一样经营 Tornado,讨论管理和运营决策,并且在实践中,他们可以投票超过协议 TORN 代币的其他持有者。特别是,她说,他们本可以选择实施更好的洗钱检查,但这样做会赶走太多客户。


她说她仍在努力破译 Tornado 的治理究竟是如何运作的,并证明 Pertsev 从通过该协议的资金中获利。


“我们在世界各地以嫌疑人的名义发现了大量金钱和加密货币,”Boerlage 说。她补充说,Pertsev 仅靠他在网络安全公司 PepperSec 的工作工资“负担不起他租来的房子和昂贵的保时捷”。


Pertsev 的律师否认这些指控,他们说这些指控含糊不清,没有具体说明所谓的洗钱发生的时间、原因或方式。他们还表示,检察官对去中心化金融的运作方式感到困惑。


律师们表示,Pertsev 的团队将寻求证明此案与现有的比特币混合器判例法不同。这将需要深入研究像 Tornado Cash 这样的项目是如何管理的,例如,该协议可以与多个用户界面一起使用,而不仅仅是 Pertsev 提供的那些。


Pertsev 的律师 Keith Cheng 在法庭外告诉 CoinDesk:“我们很清楚,这些法官并不像他们应该的那样熟悉主题 [of crypto works]。”


最终,听证会不是实质性的,而是程序性的,以决定 Pertsev 是否应该在接受全面审判之前继续被拘留。正如 Cheng 所说,听证会是关于“剥夺我们社会中最重要的资产,即我们的个人自由”。


佩尔采夫自 8 月以来一直在监狱中,他完全不知道对他的指控。他的律师声称细节和文件已被扣留。


听证会提醒人们,如果没有受到指控,被关押在监狱中会付出巨大的个人代价。Pertsev 和他的妻子 Xenia Malik 此前曾告诉 CoinDesk,他们每周只能进行一次有监督的一小时会议。法庭获悉,他被捕时正计划和他的小妹妹一起去迪斯尼乐园旅行。


在法庭上,马利克在看到针对她丈夫的案件时哭了起来。由于法官认为如果他获释,他可能会试图逃离该国或隐藏证据,这对夫妇现在面临着分开的圣诞节。


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