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新加坡警方调查 Hodlnaut 的“可能作弊和欺诈”

2022.11.25

根据一份官方声明,新加坡白领犯罪调查部门商业事务部 (CAD) 于周三对陷入困境的加密货币贷款机构 Hodlnaut 展开了“可能的欺诈和欺诈”调查。 


8 月至 11 月期间,警方收到“多份报告”,称 Hodlnaut 及其董事就贷方接触“某种数字代币”做出了“虚假陈述”。 


这个未命名的代币可能指的是 Terra 现已倒闭的USTC,前身为 UST,这是一种通过算法与美元挂钩的稳定币,在 5 月份迅速脱钩。Decrypt联系了新加坡的 CAD 和 Hodlnaut 以确认这一点,但没有立即收到回复。 


Terra 生态系统的历史性崩溃导致数家加密贷款机构破产——包括 Celsius、Voyager 和 Vauld——并导致了 Hodlnaut 目前的流动性问题。 




Hodlnaut 濒临崩溃


Hodlnaut 似乎受到了 Terra 危机蔓延的严重影响。 


8 月 8 日,该公司冻结了取款、存款和代币兑换,以“让 [it] 有时间与 [its] 法律顾问密切合作,为 [its] 用户提出最佳的重组和恢复计划。”


Hodlnaut于 8 月 13 日申请临时司法管理,以获得针对任何法律索赔的临时保护。该过程还包括陷入困境的贷方不得不亏本出售其持有的任何比特币和以太坊。 


当月晚些时候,该公司裁员 80% 以节省资金


到 8 月 30 日,Hodlnaut 已获得新加坡高等法院的司法管理权。 


EY Corporate Advisors Pte. 的临时经理 Ee Meng Yen Angela 和 AARon Loh Cheng Lee。被任命为公司的临时司法经理 (IJM),尽管创始人 Simon Lee 请求高等法院将安永从重组过程中移除,指责这家咨询公司不诚实。


IJMs 在 10 月底发布了一份报告,显示 Hodlnaut 在 Terra 事故中损失了约 1.897 亿美元。它还表示,Hodlnaut 的董事“淡化了该集团在 2022 年 5 月 Terra/Luna 崩盘前后期间对 Terra/Luna 的敞口程度。” 


临时经理的一份新报告更是火上浇油。


贷方在中心化交易所持有的近 72%(1340 万美元)的资产存放在现已破产的 FTX中,这是该行业今年的另一场历史性灾难。


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