复制成功

分享至

OKEX > 快讯 >

土耳其当局下令扣押“可疑”的 FTX 资产

2022.11.26

土耳其当局正在寻求没收与倒闭的加密货币交易所 FTX 相关的“可疑资产”,并正在调查该平台的创始人 Sam Bankman-Fried。


该国金融犯罪调查委员会(称为 MASAK)周三发布通知称,该机构已寻求伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准,以启动“对各种先前犯罪和洗钱犯罪产生的财产价值的调查”和根据当地法律“没收可疑资产”。


CoinDesk 一篇审查 Sam Bankman-Fried 的加密货币帝国的金融稳定性的文章引发了一系列事件并最终导致美国申请破产之后,该平台在当地拥有业务的众多司法管辖区的监管机构迅速采取行动,最引人注目的是在 FTX 总部所在的巴哈马群岛。


自 11 月 14 日以来,MASAK 还一直在调查该交易所的本地部门FTX Turkey。正在进行的调查表明,倒闭的公司“没有妥善维护”客户的信任,当局“强烈怀疑”有犯罪行为,尤其是“直接或间接”控制实体和个人的 Bankman-Fried通知称,FTX 通过它在土耳其开展业务。


“根据我们的上述申请,对嫌疑人展开了司法调查,并对嫌疑人的资产采取了没收措施,”该通知用土耳其语表示。


免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。本站资讯仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。

相关推荐

industry-frontier