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美国司法部希望调查 FTX 欺诈指控

2022.12.03

周四提交的一份法庭文件显示,美国司法部希望对加密货币交易所巨头 FTX 的倒闭进行独立调查。


美国司法部已经在调查Sam Bankman-Fried 的全球加密企业的倒闭,现在希望破产法庭任命一名独立审查员来调查可能导致倒闭的潜在不当行为,该倒闭最终于 11 月 11 日提交破产申请。 11.


美国司法部受托人安德鲁·瓦拉 (Andrew R. VARa) 在提交的文件中说:“审查员可以——也应该——调查对债务人欺诈、不诚实、无能、行为不当和管理不善的重大和严重指控。”该文件寻求法院命令批准一项中立调查.


在同一份文件中,FTX 的倒闭被描述为“美国历史上最快的大公司倒闭”。


有充分的理由相信首席执行官 Bankman-Fried(后来被 John Jay Ray III 取代)和其他经理“管理不善”公司“或从事欺诈行为”,法院应批准任命一名独立审查员,瓦拉说。


在 FTX 迅速崩溃之后,紧随CoinDesk 一篇审查其财务状况的文章之后,律师们开始质疑该交易所是否通过滥用客户资金并可能这样做而从事欺诈活动。FTX 新任首席执行官雷在接任后不久在法庭文件中表示,该公司隐瞒了滥用公司资金的情况,其中包括为员工在巴哈马购买房产。


“在我的职业生涯中,我从未见过如此彻底的公司控制失败和如此完全缺乏可信赖的财务信息,”雷在文件中说。


据彭博社周四报道,美国纽约南区检察官办公室和美国证券交易委员会执法部门的检察官已向与 FTX 合作的加密货币投资者和交易公司发出信息请求。


瓦拉在文件中说,比起调查,审查更可取,因为前者可以公开,这“尤其重要,因为 FTX 的崩溃可能对加密行业产生更广泛的影响”。


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