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涉嫌俄罗斯庞氏骗局的领导人在阿联酋被捕

2022.12.09

据俄新社报道,国际刑警组织逮捕了 EdvARd Sabirov,他是 Finiko 投资基金的高层人物之一,据称已从俄罗斯投资者那里诈骗了约 9500 万美元,并被中央银行认定为“有庞氏骗局迹象星期四。


报道称,萨比罗夫在阿拉伯联合酋长国被捕,俄罗斯总检察长办公室已要求将他引渡,以面临欺诈罪的刑事指控。自 11 月 12 日以来,他一直在通缉名单上,并于 11 月 30 日被捕。据 RIA Novosti 报道,本月早些时候,联合创始人 Zygmunt Zygmuntovich 也在阿联酋被捕,俄罗斯也在寻求引渡他。


Finiko 在 2020-2021 年在俄罗斯很受欢迎,将自己定位为加密投资基金。据俄罗斯调查机构 The Bell 称,该公司一直在举办公共群众活动并公开宣传自己,作为一个多层次营销计划运作,为引入新用户提供奖励,主要针对 30 至 50 岁的女性。贝尔说,它本可以带走多达9500 万美元的投资者资金。


2021 年夏季,Finiko冻结了其网站上的比特币提款,允许用户仅提款其原生代币 FNK,该代币的价格立即暴跌 97%。据 Crystal BlockchAIn 称,在崩溃时,Finiko 的加密钱包包含 180 万美元、1.113 亿美元USDT和 888 ETH,以及 1.1 亿 FNK 代币。


萨比罗夫被捕后,只剩下菲尼科的一位知名领导人马拉特·萨比罗夫逍遥法外,他与爱德华并无血缘关系。Kirill Doronin于 7 月在俄罗斯被捕,尽管他以 Onur Namik 的名义获得了土耳其公民身份。


俄罗斯连续加密货币企业家谢尔盖·门捷列夫 (Sergey Mendeleev ) 去年告诉 CoinDesk,2021 年 1 月,Finiko 一直在套现大量加密货币,使莫斯科的场外加密货币市场陷入疯狂。


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