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证券律师向 FTX 首席执行官 John J. Ray III 提出的 10 个问题

2022.12.13

众议院金融服务委员会将于 12 月 13 日星期二就 FTX 崩溃举行听证会。这应该是一场引人入胜的表演不仅 Sam Bankman-Fried 将出席(通过视频),FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 也将出席。


如果对雷的质问处理得当,班克曼-弗里德可能会陷入极其困难的境地。如果我 [一位拥有数十年审判经验的证券诉讼人] 在委员会中,这里有 10 个问题我会问 Ray,一位帮助清算 Enron 的传奇律师


有大量报道称,Bankman-Fried 将数十亿美元的资产从 FTX 客户的账户转移到了 Alameda。一再表示,“他从未打算混合客户资产。”


你能一劳永逸地解决这个问题吗——你是否看到了足够的证据来断定 Bankman-Fried 实际上确实为 Alameda 的利益挪用了FTX 客户资产?


你在破产案中提交了一份声明,称FTX 的某人“使用软件来掩盖滥用客户资金的行为。”


那是 Bankman-Fried 吗?


FTX 在破产法庭提交的文件中指出:“巴哈马政府有责任指示未经授权访问债务人的系统,以获取债务人的数字资产——这发生在美国破产案件开始之后”。


这显然是一项非常严重的指控。告诉我们,您有什么证据表明巴哈马当局在破产案件提起后实质上挪用了属于 FTX 债务人的资产?


在您的破产法庭声明中,您声明 3.72 亿美元的债务人加密货币未经授权转移发生在 11 月 11 日左右,也就是申请破产的那天。


你知道是谁在未经授权的情况下转移了所有这些加密货币吗?有嫌疑吗?


另请参阅:FTX Hack 或 Inside Job?区块链专家检查线索


在破产申请中,你展示了 Alameda 的资产负债表。该资产负债表显示了阿拉米达向 FTX 内部人员提供的贷款,金额如下:


所以,这正是Bankman-Fried 和他的同事从阿拉米达抽走的大约 40 亿美元。阿拉米达有 40 亿美元现金借给 Bankman-Fried 和其他人的所有流动性从何而来?


在 Bankman-Fried 将 FTX 客户资金非法转移到 Alameda 的同一时期,是否有 40 亿美元从 Alameda 被带走?这些“贷款”有没有还清?


那么,可以说 Bankman-Fried 和其他人从 Alameda 拿走了 40 亿美元导致 Alameda 资不抵债和申请破产的必要性吗?


Bankman-Fried 在最近的一次采访中告诉纽约时报专栏作家安德鲁罗斯索尔金,他为公职候选人提供的资金来自“阿拉米达的交易利润”。


您能否证实 Bankman-Fried 的故事——Alameda 产生的交易利润分配给了 Bankman-Fried,而他又将这笔钱捐给了政治候选人?


您是否打算收回 Bankman-Fried 的政治捐款


一个名为 ARkham Intelligence 的区块链研究小组发布了一份报告,列出了最大的


在 FTX 破产前几天从 FTX 提款。该报告显示,一家名为 Jane Street 的贸易公司在破产前夕设法从 FTX 提取了 2400 万美元。


如您所知,Bankman-Fried 和 [Alameda Research 前任首席执行官] Caroline Ellison 都是在 Jane Street 起步的。这是一个巧合。您是否看到 Bankman-Fried 或其他 FTX 内部人士向受青睐的客户泄露资金,以便在为时已晚之前从 FTX 中提取资金的证据?


Bankman-Fried在采访中多次声明,FTX.US并未资不抵债,所有客户资产都得到妥善保管,在他看来,FTX.US的客户应该被允许立即提取资金。


我的问题是 FTX.US 是否有偿付能力以及客户资产现在是否安全?


您已向破产法庭提出动议,要求对债权人名单保密。这是非常不寻常的。根据美国最高法院的说法,根据第一修正案,公众有权知道我们的法院系统正在发生什么,而这种保密可能会导致人们对闭门造车可能发生的事情持怀疑态度。


你在破产法庭上的声明指出,FTX 的公司治理是你见过的最糟糕的,它缺乏有意义的监管合规系统、记录保存和财务报告系统。听起来 FTX 绝对是不法分子隐藏非法活动收益或从事洗钱、逃税和其他金融犯罪的理想平台。


另请参阅:证券律师会问 FTX 的 Bankman-Fried


所以,这是我的问题:你的团队是否发现任何 FTX 客户账户被贩毒集团、恐怖组织、非法军火商、俄罗斯政府官员或寡头、中国共产党官员、其他专制政权的政府官员、受制于制裁、拜登或特朗普家族成员或他们的任何关联公司?



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