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中国警方逮捕了 1.7B 美元加密货币洗钱组

2022.12.14

在蒙古通辽市开展活动的中国当局宣布逮捕了 63 名参与大规模洗钱计划的人,该计划使用 TETHer 稳定币从加密货币中获利 17 亿美元。


根据执法部门的声明,调查始于当地一家银行的存款激增,总计超过 1000 万元人民币,触发了该银行的反洗钱协议。在随后的一系列突袭中,中国当局共没收了 1.3 亿元人民币(约合 1,860 万美元)。


中国警方表示,犯罪分子在 Telegram 上组织了该团体,招募了可以开设加密货币交易账户的成员。由于中国严厉打击加密货币,这些交易所很可能在海外。该团伙将根据洗钱金额向成员奖励佣金,将 USDT 兑换成人民币。


该团伙于 2021 年 5 月开始其非法活动,与此同时,中国政府对加密货币实施了全面禁令,包括对被判使用加密货币的中国公民处以罚款和可能的监禁


最初,打压是打着减少碳消耗的幌子。此后,中国政府开始推出其数字人民币。


在全球范围内,包括日本澳大利亚中国美国在内的国家/地区已开始开发其数字美元版本。


2021 年 4 月,由于能源成本低廉,通辽所在的内蒙古地区关闭了一直在该地区运营的比特币矿场。镇压后,许多比特币矿工搬到了邻国哈萨克斯坦,其他人则搬到了美国状态。


即使如此,地下加密操作仍在中国继续使用代理服务器和虚拟专用网络 (VPN)。


剑桥数字资产计划 2022 年 5 月的一份报告称:“随着禁令的实施和时间的流逝,地下矿工似乎变得更加自信,并且似乎对本地代理服务提供的保护感到满意。”


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