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CFTC 起诉 Sam Bankman-Fried、FTX 和 Alameda 违反商品法

2022.12.14

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布对加密货币交易所 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 提起诉讼,指控其违反联邦商品法。


诉状中列出的其他被告是 FTX 及其关联公司 Alameda ReseARch。


美国衍生品监管机构指控 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管从 Alameda 获得了数亿美元的贷款,用这些资金购买房地产并向政客捐款。


“在 Bankman-Fried 的指导下,FTX 高管在 FTX 的基础代码中创建了功能,使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信贷额度,”周二在曼哈顿联邦法院提交的诉状中写道。


CFTC 还声称,FTX 高管“为 FTX 的标准流程创造了其他例外情况,使 Alameda 在平台上进行交易时拥有不公平的优势,包括更快的执行时间和对平台独特的自动清算风险管理流程的豁免。”


更具体地说,CFTC 指控被告这样做违反了《商品交易法》第 6(c)(1) 节,该节规范了期货交易和国外交易。


该法案的这一部分规定,“任何人提出订立、订立或确认执行一项交易都是非法的”,这种交易通常被称为“虚售”或“住宿交易”,涉及为未来交付而购买或出售任何商品(或此类交易或商品的任何期权)。


根据提交的文件,CFTC 寻求“民事罚款和补救性辅助救济,包括但不限于交易和注册禁令、没收、归还、判决前和判决后的利息,以及法院认为必要的其他救济并且合适。”


30 岁的 Bankman-Fried周一在他位于 FTX 总部所在地巴哈马的家中被捕,随后可能就他是否会被引渡到美国展开法律斗争


FTX“纸牌屋”


CFTC 并不是唯一一个追查 SBF 的机构。


周一,纽约南区检察官办公室以多项刑事罪名起诉FTX 创始人,包括串谋、电汇欺诈以及串谋诈骗美国和违反竞选财务法。


周二早些时候,美国证券交易委员会 (SEC) 正式指控SBF “策划了一项欺诈 FTX Trading Ltd. (FTX) 股权投资者的计划。”


“我们声称 Sam Bankman-Fried 在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋,同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一,”美国证券交易委员会主席 Gary GENSler 说。“Bankman-Fried 先生涉嫌欺诈是对加密平台的号角,他们需要遵守我们的法律。”


根据 SEC 执法部主任 Gurbir Grewal 的说法,FTX“在合法的外表下运作”,“不仅薄弱,而且具有欺诈性”。


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