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Bankman-Fried 诉讼揭露 FTX 对 Alameda Research 的“特殊待遇”

2022.12.15

针对涉嫌加密货币欺诈者 Sam Bankman-Fried 的法庭文件进一步揭示了摧毁他的帝国的亲密关系:加密货币交易所 FTX 与其姊妹对冲基金 Alameda ReseARch 之间的关系。


“FTX 客户资金与 Alameda 自己的资金之间没有明显区别,”美国证券交易委员会周二称。据说阿拉米达从现已破产的 FTX 的客户那里不当挪用了 80 亿美元。


商品期货交易委员会在自己的诉讼中表示,阿拉米达享有访问 FTX 交易后端的特殊权限。诉讼称,它可以比其他客户更快地执行交易,并且免于自动清算,这都是“不公平的优势”。它可以想借多少就借多少。


Alameda Research 是 Sam Bankman-Fried 于 2017 年创立的大型加密货币对冲基金和做市商公司,早于 FTX。它最初是一家比特币套利交易商,但因其公认的交易实力和数十亿美元的资本而迅速成长为业内最具影响力的公司之一。Alameda 的声望与 FTX 同步上升;Bankman-Fried 将两者都运行到2021 年 10 月,当时他宣布他将离开该基金。


Alameda 的前首席执行官 Caroline Ellison 此前曾表示,在公开场合,这两家公司声称是两家“保持一定距离”的不同公司。但实际上,Bankman-Fried 以步调一致的方式经营 FTX 和 Alameda,诉讼称。阿拉米达正在玩弄 FTX 客户的资金。


拥有 Alameda 90% 股份的 Bankman-Fried周一在巴哈马被捕,并在美国面临刑事洗钱、共谋和欺诈指控。他从加密行业顶级首席执行官到国际被告的惊人堕落仅用了一个多月的时间.


当时,这位 30 岁的前亿万富翁开始了激进的道歉之旅,将他在 FTX 内爆中扮演的角色描述为愚蠢和鲁莽,但算不上犯罪。有时,他会绕过探究 Alameda 与 FTX 关系的问题,并一再否认知道任何后门。


新诉讼直接针对 Bankman-Fried 的主张。诉讼称,他“指示”FTX 让 Alameda 做其他客户做不到的事情,比如低于风险押注的保证金要求,并在账户为空时执行交易。他们接着说,这些漏洞是在 Bankman-Fried 的指导下被植入 FTX 代码中的。


当像 Alameda 这样的机构客户在 FTX 上进行交易时,他们使用了一个 API,该 API 在设计上比零售交易商使用的网站更加精简,因此速度更快。但阿拉米达的访问速度更快。根据 CFTC 的说法,它“能够绕过 FTX API 的某些部分”,比其他大手笔“快几毫秒”。


阿拉米达的速度提升部分归功于它的其他特权。因为它不需要有足够的资金来进行交易,所以它完全避开了其他账户必须清算的自动余额检查。这给了阿拉米达“另一个显着的速度优势”。


CFTC 称,有一次,当阿拉米达 (Alameda) 的 FTX 借贷限额达到最大值时,班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 告诉员工将上限设置得如此之高,以至于永远无法达到。理论上它可以从 FTX 中提取数百亿美元。


据美国司法部称,阿拉米达的无限资金故障导致对冲基金使用客户存款偿还“数十亿美元的贷款”。在前 FTX 首席执行官在巴哈马被捕后,它于周二对 Sam Bankman-Fried 提出了刑事指控。


据美国证券交易委员会称,Bankman-Fried 试图通过将资金汇入 Alameda 控制的看似无关的银行账户来隐藏他的“个人存钱罐”与 FTX 之间的关系。FTX 使用不起眼的账户名“fiat@ftx.com”来跟踪其姊妹公司数十亿美元的债务,而没有引起人们的注意。阿拉米达从未告诉第三方其“贷款”来自 FTX。


即使 FTX 试图在 2022 年清偿债务,它也对阿拉米达给予了特殊待遇。Bankman-Fried 阻止交易所的会计系统对对冲基金的 80 亿美元负债收取利息(根据美国证券交易委员会,它是自动这样做的)。


据 CFTC 称,Bankman-Fried 于 2022 年 9 月“起草并分享了一份文件,质疑阿拉米达是否应该永久关闭”,也就是它崩溃的前几个月。


他的理由是:阿拉米达承担的风险超过了它的价值。


“我认为 Alameda Research 可能是时候关闭了。老实说,一年前可能是时候这样做了,”班克曼-弗里德在一份题为“我们来了,我们看到了,我们研究了”的文件中写道。


与此同时,Bankman-Fried 承认 Alameda 在 FTX 的运营中发挥了如此重要的作用,以至于不可能终止。作为 FTX 的主要做市商,确保所有 FTX 客户的交易顺利进行,而不仅仅是它自己。消失的 Alameda 将造成流动性短缺,这可能会削弱 FTX 作为交易所的价值。


根据美国商品期货交易委员会的说法,“鉴于阿拉米达正在做的事情,我们不能真的关闭它,”他写道。


SEC 和 CFTC 将 11 月 2 日定为 Alameda 和 FTX 开始分崩离析的日子。监管机构当天表示,CoinDesk 发表了一篇文章,探讨了 Alameda 大量持有的 FTT 代币。FTT 是 FTX 发行的代币,Alameda 的资产负债表上有数十亿美元的 FTT 和其他与 FTX 挂钩的代币。


“2022 年 11 月 6 日,币安首席执行官在推特上回应这篇文章时说,“[d]由于最近曝光的消息[原文如此],”他将出售其剩余的重要 FTT 持股,这是他在从 FTX 种子投资公司收购期间获得的,”CFTC 表示。


Binance 的清算呼吁压低了 FTT 的价格,并引发了 FTX 的存款挤兑。CFTC 表示,一天后,交易所清楚地意识到它没有足够的现金来满足客户的需求。


与此同时,CFTC 表示,阿拉米达的交易员被指示疯狂地“卖出所有可以卖出的东西”,以“通常会尽一切可能迅速获得数十亿美元的资金以发送给 FTX”,并指出 Bankman-Fried在这项努力中发挥了关键作用。


Bankman-Fried 还计划使用 Alameda 的大甩卖来填补 FTX US 的空缺,FTX US 也受到提款的打击。根据美国商品期货交易委员会的说法,那里的高管发现了“他们不理解也无法量化的不足”。(在他的道歉之旅中,Bankman-Fried 坚称美国交易所从未资不抵债。)


“11 月 8 日,Bankman-Fried 指示 Alameda 交易员优先满足 FTX US 的资本要求,并将多余的资本转移到 FTX US。根据信息和信念,Alameda 向 FTX US 发送了超过 1.85 亿美元以填补其缺口,”CFTC 表示。


这只是阿拉米达与 FTX 帝国各个方面之间庞大的、不言而喻的联系中的又一个交叉点。


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