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FTX Digital Exec 向巴哈马当局通报了向阿拉米达发送资金的情况

2022.12.16

随着加密货币世界继续努力应对 FTX 崩溃的影响, 《华尔街日报》周三获得的文件显示,FTX Digital 董事长 Ryan Salame 向巴哈马当局通报了 Alameda ReseARch 的进展情况。


2022 年 11 月 9 日,巴哈马证券委员会执行董事克里斯蒂娜·罗尔 (Christina Rolle) 根据 Salame 提供的信息,向巴哈马皇家警察局长发出了紧急调查请求。 


仅仅两天后,FTX申请了第 11 章破产保护。 


Salame 曾告诉官员,在 Rolle 的总结中,“可能由 FTX Digital 持有的客户资产已转移到 Alameda Research”,并且“此类转移是不允许的,因此可能构成挪用、盗窃、欺诈或其他一些犯罪行为。 ”


Salame 还告诉当局,唯一能够使用必要的代码或密码将客户资产转移到 Alameda 的人是首席执行官 Sam Bankman-Fried、工程总监 Nishad Singh,以及 FTX 和 Alameda Research 的联合创始人 Gary Wang。


Bankman-Fried于周一在巴哈马群岛被捕,目前正在争取将其引渡到美国以面临共谋、欺诈和洗钱指控他被拒绝保释


巴哈马当局和美国当局争夺对 FTX 案件的管辖权,美国官员和新上任的 FTX 首席执行官约翰雷指责巴哈马官员阻止获取必要信息。


反过来,巴哈马监管机构表示,雷的言论“似乎并不关心事实,而似乎只是为了成为头条新闻。”


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