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FTX 面临美国司法部调查

2022.11.10

​美国司法部在 FTX 明显倒闭后正在对其进行调查。


FTX 已经面临来自州和联邦监管机构的调查,但在披露该公司存在流动性问题后,这些调查引起了新的兴趣。加密货币交易所 Binance 曾短暂同意收购该公司,但在周三退出了交易。据报道,此后不久,Bankman-Fried 告诉投资者,FTX 需要 80 亿美元才能继续运营,否则将面临申请破产的风险。


州监管机构此前一直在调查 FTX 是否允许美国客户在没有 FTX 或其美国实体 FTX.US 向联邦监管机构注册的情况下交易衍生产品。


据彭博社周三早些时候报道,美国证券交易委员会和商品期货交易委员会也在调查 FTX 是否正确处理了客户的资金。


Binance 周二宣布将收购 FTX,但周三表示不会,理由是对 FTX 账簿的担忧,这是调查人员可能会研究的一个问题。


“这些问题超出了我们的控制或帮助能力,”币安在周三的一份声明中表示。该声明还引用了有关“客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查”的新闻报道作为退出交易的原因。


FTX 的创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried 此前也曾在推特上表示,他的公司“很好”,其资产也是如此。一天后,当 Bankman-Fried 和 Binance 首席执行官赵长鹏宣布 Binance 签署了一份不具约束力的收购该公司的意向书时,这一说法被削弱了。


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